ארה"ב, בריטניה בודקת העברות קריפטו של 20 מיליארד דולר המקושרות לבורסה הרוסית

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

ארה"ב, בריטניה בודקת העברות קריפטו של 20 מיליארד דולר המקושרות למודיעין נתונים של PlatoBlockchain בבורסה הרוסית. חיפוש אנכי. איי.

הרשויות מארה"ב ובריטניה חוקרים
עסקאות קריפטוגרפיות העוברות דרך בורסות רוסיות. גילויים אחרונים
מצביע על כך שלמעלה מ-20 מיליארד דולר בהעברות קריפטו סומנו
חֲקִירָה.

על פי דו"ח של בלומברג, החשדות
סובבים סביב Garantex הממוקמת במוסקבה והשימוש שלה ב-stablecoin Tether. הנפח הנכבד של עסקאות שנשלחו
Garantex משתמשת ב-stablecoin העלתה דגלים אדומים, מה שגרם לגופים רגולטוריים לעשות זאת
להעמיק בהתחמקות פוטנציאלית מסנקציות ופעילויות פיננסיות בלתי חוקיות.

Tether Holdings, המנפיק את השם
stablecoin, מסתבך בחקירה. הרשויות הזהירו כי פירוק המורכבויות של העסקאות הללו דורש זמן ו
משאבים, ללא מסקנות מיידיות. Garantex נוסדה באסטוניה אך פועלת מחוץ למוסקבה. פשטו ממנו
רישיון באסטוניה ובסנקציה של מעצמות המערב, ה חליפין הכחיש
האשמות על שותפות לפעילויות בלתי חוקיות.

עם זאת, עדויות מצביעות על דפוס של הקלה
עסקאות המעורבות גורמים בסנקציות וקבוצות פליליות. בתור ה
החקירה מתפתחת, הזרקור על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים מתעצם. תוך הצהרת שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ה
החברה עומדת בפני ביקורת על תפקידה של לִקְשׁוֹר בהקלה על פלילית
פעילויות, כולל הונאות השקעות ו הלבנת כספים תוכניות.

למרות מאמצים משותפים להדביק את הבלתי חוקיים
זרימת כספים, המשימה נותרה מרתיעה. עסקאות מטבעות קריפטו מציבות אינספור אתגרים בשל האופי המבוזר והאנונימיות שלהן.

ניווט סנקציות

הגופים הרגולטוריים מוכנים ליישם מחמירים יותר
אמצעי פיקוח לבלימת ניצול לרעה ושמירה על שלמות הכספים
מערכת. עם זאת, הנוף המתפתח של מטבעות דיגיטליים מדגיש את
אתגרים מתמשכים במאבק בפשיעה הפיננסית בעידן הדיגיטלי.

ככל שהמתחים הגיאופוליטיים מסלימים בגלל זה של רוסיה
הפלישה לאוקראינה, מעצמות המערב מהדקות את אחיזתן בפיננסים
רשתות לבלום את זרימת הכספים שיכולים לתמוך במשטרו של ולדימיר פוטין. בינואר הודיעה Binance שהיא עוזבת את
שוק רוסי ותפסיק את כל השירותים הקשורים לרובל הרוסי
(RUB) עד תחילת פברואר 2024.

בינאנס הודיעה על תוכניות כדי להסיר את כל ה-RUB הקיים
צמדי מסחר נקודתיים, כולל צמדים פופולריים כמו BTC/RUB ו-USDT/RUB. ה
בורסה הזכירה שכל פקודות ספוט פתוחות הקשורות לצמדים אלה יהיו
סגור אוטומטית.

ההחלטה של Binance להפסיק את צמדי המסחר ב-RUB
עקבה אחר מכירת הפעילות הרוסית שלה בתוך לחץ רגולטורי עולמי.
דיווחים קודמים חשפו שפלטפורמת המסחר P2P של Binance אפשרה
עסקאות דרך בנקים מוכשרים כמו Tinkoff Bank ו-Rosbank.