אביב טלמור, המייסד והמנכ"ל של חברת האלגו מסחר UTrade, הורשע על ידי בית משפט בישראל בגין הונאה משקיעים של 77 מיליון שקל (22 מיליון דולר) ועוד כמה חיובים.
כפי שדווח בתקשורת המקומית גלובס, הבוקר הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את טלמור בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיק השקעות ללא כל רישיון.
ההרשעה הגיעה לאחר משפט ארוך שכן טלמור היה ראשון לדין על ידי רשויות ישראל בדצמבר 2018. בית המשפט ישמע כעת את הטיעונים סביב גזר הדין ב-24 בנובמבר.
הונאה מסיבית
הפעולה נגד טלמור ו-UTrade החל בשנת 2015 כאשר מספר משקיעים התלוננו לרשויות, ולאחר מכן הגיעה א בדיקה.
לפי כתב האישום הראשוני, UTrade גייסה 100 מיליון שקל בין השנים 2012 ל-2015 מכ-600 לקוחות, והבטיחה תשואה שנתית מ-15 ל-20 אחוזים. למרות שלקוחות החברה היו בעיקר ישראלים, דוח קודם גילה שהמשרד פנה גם ללקוחות גלובליים.
נוסף על כך, השופט ציין כי החברה לא סיפקה כל הצדקה מאחורי אותן תשואות גבוהות וחשיבה אותן "מצגי שווא". זאת ועוד, הוא ציין כי פעילות מעללי החברה מבהירה כי פעילות המסחר שלה הייתה בהפסדים.
בתחילה פירטה החברה את ההפרדה בין כספי הלקוחות לתמורה החברה. עם זאת, היא השתמשה בהפקדות לקוחות להוצאות תפעוליות ואפילו להתרחבות אסטרטגית עם א רכישה . זה אפילו שילם ללקוחות ותיקים בכספים של חדשים, מה שהופך אותו לקלאסיקה פונזי .
בנוסף, בית המשפט הכיר בעדותם של 169 לקוחות UTrade שלא היו משקיעים אילו ידעו שהחברה תשתמש בכספים שלהם להוצאות תפעול. נכון לעכשיו, החברה המונאת חייבת למשקיעים 12 מיליון דולר.
אחותו של אביב טלמור, מעין טלמור, טענה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע. היא נקנסה ב-10,000 שקל במאסר על תנאי. יתר על כן, השלטונות הפלילו את רוי קוזין, האנליסט הראשי של UTrade, אך הוא ברח מהמדינה, מה שהוביל להשעיית ההליכים.
אביב טלמור, המייסד והמנכ"ל של חברת האלגו מסחר UTrade, הורשע על ידי בית משפט בישראל בגין הונאה משקיעים של 77 מיליון שקל (22 מיליון דולר) ועוד כמה חיובים.
כפי שדווח בתקשורת המקומית גלובס, הבוקר הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב את טלמור בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיק השקעות ללא כל רישיון.
ההרשעה הגיעה לאחר משפט ארוך שכן טלמור היה ראשון לדין על ידי רשויות ישראל בדצמבר 2018. בית המשפט ישמע כעת את הטיעונים סביב גזר הדין ב-24 בנובמבר.
הונאה מסיבית
הפעולה נגד טלמור ו-UTrade החל בשנת 2015 כאשר מספר משקיעים התלוננו לרשויות, ולאחר מכן הגיעה א בדיקה.
לפי כתב האישום הראשוני, UTrade גייסה 100 מיליון שקל בין השנים 2012 ל-2015 מכ-600 לקוחות, והבטיחה תשואה שנתית מ-15 ל-20 אחוזים. למרות שלקוחות החברה היו בעיקר ישראלים, דוח קודם גילה שהמשרד פנה גם ללקוחות גלובליים.
נוסף על כך, השופט ציין כי החברה לא סיפקה כל הצדקה מאחורי אותן תשואות גבוהות וחשיבה אותן "מצגי שווא". זאת ועוד, הוא ציין כי פעילות מעללי החברה מבהירה כי פעילות המסחר שלה הייתה בהפסדים.
בתחילה פירטה החברה את ההפרדה בין כספי הלקוחות לתמורה החברה. עם זאת, היא השתמשה בהפקדות לקוחות להוצאות תפעוליות ואפילו להתרחבות אסטרטגית עם א רכישה . זה אפילו שילם ללקוחות ותיקים בכספים של חדשים, מה שהופך אותו לקלאסיקה פונזי .
בנוסף, בית המשפט הכיר בעדותם של 169 לקוחות UTrade שלא היו משקיעים אילו ידעו שהחברה תשתמש בכספים שלהם להוצאות תפעול. נכון לעכשיו, החברה המונאת חייבת למשקיעים 12 מיליון דולר.
אחותו של אביב טלמור, מעין טלמור, טענה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע. היא נקנסה ב-10,000 שקל במאסר על תנאי. יתר על כן, השלטונות הפלילו את רוי קוזין, האנליסט הראשי של UTrade, אך הוא ברח מהמדינה, מה שהוביל להשעיית ההליכים.
