כורי BTC בוונצואלה נאלצו להפסיק את הפעילות על רקע חקירת נגד שחיתות (דוח)

על פי הדיווחים, הרשויות בוונצואלה דחקו בכורי ביטקוין מקומיים להפסיק את הפעילות באופן זמני תוך בדיקת תוכנית שחיתות גדולה שעלולה הייתה לנקז עד 20 מיליארד דולר.

אנשים שהם חלק מהמעגל הפנימי של הנשיא מדורו חשודים בתזמורת הפשע שכלל את חברת הנפט והגז הלאומית - Petróleos de Venezuela.

השהיית פעילויות קריפטו במהלך החקירה

על פי פורבס כיסוי, כורי BTC בקנה מידה גדול בוונצואלה יצטרכו לכבות את המכונות שלהם עקב פרשת שחיתות לכאורה שזעזעה את האומה. על פי ההערכות נעדרים בין 3 ל-20 מיליארד דולר מ-Petróleos de Venezuela - חברת נפט וגז טבעי בבעלות המדינה והיצואנית החמישית בגודלה בעולם של פחמימנים. 

החוקרים האשימו כמה ממנהיגי התנועה הפוליטית של הנשיא מדורו (המכונה Chavismo) בידם בתוכנית. 

ה-Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) עומדת במרכז התהליך שכן היא מילאה תפקיד בחיסול מכירות בעקבות הסנקציות האמריקניות נגד החברה. זה היה גם בין המוסדות העיקריים שעוסקים בכל סוגי השימוש באנרגיה וכריית ביטקוין. 

הרשויות גם דרשו מעסקים אחרים של מטבעות קריפטוגרפיים, כולל בורסות ופלטפורמות תשלום עם רישיונות SUNACRIP, להפסיק את פעילותם במהלך החקירה. 

פוסטים בפלטפורמות המדיה החברתית חשפו לאחרונה כי המשטרה הלאומית נגד שחיתות החלה לבדוק חברות כריית ביטקוין מקומיות כדי למצוא קשר בינן לבין דליפות השחיתות במגזר האנרגיה. גורמי אכיפת החוק בדקו גם האם לכורים יש את ההרשאה הדרושה ותיעוד עדכני לפעול במדינה.

ראוי לציין כי רבים מאותם רישיונות הונפקו על ידי ג'וזליט רמירז (יו"ר SUNACRIP) ו-Rajiv Mosqueda (ראש פעולות כרייה דיגיטלית ב-SUNACRIP). שני הגברים נמצאים במעצר בגין השתתפות לכאורה בתוכנית לגניבה מענייני האנרגיה של ונצואלה. 

עדיין לא ידוע מתי ישויות קריפטו בוונצואלה יכולות לחדש את פעילותן וכמה זמן תימשך החקירה. יש הסבורים שהנשיא מדורו עשוי לבנות מחדש את SUNACRIP או לתכנן סוכנות רגולטורית חדשה מאפס. 

האשמות של משרד המשפטים האמריקאי

לפי משרד המשפטים האמריקני, מטבעות קריפטוגרפיים יכלו למלא תפקיד גם בפעילויות לא חוקיות אחרות בוונצואלה בשנים האחרונות. חקירות ביטחון המולדת (HSI) נתבע בשנת 2020 פעלו בכירים רבים בוונצואלה, כולל הנשיא מדורו, כמנהיגי "קרטל השמשות" הידוע לשמצה.

ארגון הפשע התעלל במקומיים והשחיתה מוסדות מקומיים כדי להקל על יבוא של כמויות אדירות לארה"ב והעסיק נכסים דיגיטליים כדי לכסות את העסקאות, הציעה הסוכנות. התובע הכללי ויליאם בר - אחד מבכירי ארה"ב שהכריזו על האישומים - השיל פרטים נוספים:

"במשך יותר מ-20 שנה, מדורו ומספר עמיתים בכירים קשרו לכאורה קשר עם FARC, וגרמו לטונות של קוקאין להיכנס ולהרוס קהילות אמריקאיות. 

ההודעה של היום מתמקדת בהכחדת השחיתות הנרחבת בממשלת ונצואלה - מערכת שנבנתה ונשלטת כדי להעשיר את אלה בדרגים הגבוהים ביותר של הממשלה. ארה"ב לא תאפשר לפקידים המושחתים הללו בוונצואלה להשתמש במערכת הבנקאות האמריקאית כדי להעביר את ההכנסות הבלתי חוקיות שלהם מדרום אמריקה ולא לקדם את התוכניות הפליליות שלהם".