עסקת וויאג'ר דיגיטל נמצאת בבדיקה מוגברת כאשר משרד עורכי הדין מזמין SBF ו-FTX, מנהלי Alameda

מסמכי בית משפט חדשים שהוגשה ב-6 בפברואר על ידי משרד עורכי דין המייצג בכירים בכירים מוויאג'ר דיגיטל מבקשת לזמן רשומות מבכירים בכירים ב-Alameda ו-FTX במשפט משפטי על פשיטת הרגל של וויאג'ר ביולי 2022. 

בשנה שעברה, FTX US ניסתה לחלץ את Voyager Digital, בורסת קריפטו ריכוזית נפרדת שפשטה רגל ביולי 2022, עם 3.5 מיליון לקוחות ונכסים מוערכים של 1.3 מיליארד דולר בזמן קריסתה. בזמנו, בנקמן-פריד אמרה שהעסקה תספק נזילות ללקוחות שכספם הוקפא עקב מחנק האשראי של וויאג'ר. 

עסקה זו הייתה מסובכת, עם זאת, כאשר מועצת הביטחון של טקסס התנגד לרכישת FTX באוקטובר 2022, והאשימה אותה בכך שאינה רשומה כמשדר כסף או בכל תפקיד אחר במחלקת הבנקאות של טקסס.

השמיים הַזמָנָה שהוגשה על ידי וויאג'ר ביום שלישי מבקשת מסם בנקמן-פריד וממנהלים בכירים אחרים ב-Alameda ו-FTX לספק מסמכים ותקשורת לגבי "הסכם ההלוואה של Alameda" בין Alameda Ventures ו-Voyager. בנוסף, וויאג'ר דיגיטל זימנה את קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של Alameda Research, את גארי וואנג, מייסד שותף של FTX, ואת Ramnik Arora, לשעבר ראש תחום קשרי מוצר וקשרי משקיעים ב-FTX.

עורכי דין המייצגים את וויאג'ר בתביעה גם דורשים להמציא את כל המסמכים הקשורים לתיק ההונאה המטופל על ידי משרד המשפטים ורשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), שניהם נדחו לאחרונה עד לאחר המשפט הפלילי של FTX . 

 הבקשה המשפטית מזכירה גם מסמכים בנוגע ל"הודאות אליסון" ו"הודאות וואנג", כאשר עורכי הדין של וויאג'ר מבקשים גם גישה למסמכים הקשורים למנכ"ל החדש של FTX, ג'ון ג'יי ריי השלישי, ולהצהרותיו. ההגשה מבקשת גם הודעות טקסט, הודעות Slack, טלגרם והודעות סיגנל שהוחלפו בין אנשים אלה. לבסוף, תקשורת הנוגעת לחילופי הטוויטר של Bankman-Fried עם Changpeng Zhao (CZ), מייסד Binance, ב-24 ביולי 2022. 

לאחר קריסתה, FTX הסכימה שתשלם לוויאג'ר 1.42 מיליארד דולר כדי להשתלט על לקוחותיה ותגרום להם להיות שלמים. זו הייתה אמורה להיות פרמיה של 8% לשווי השוק של הנכסים, שתשולם ישירות לחשבונות של משקיעים, שלאחר מכן יומרו ללקוחות FTX בארה"ב. בסופו של דבר, עורכי דין המייצגים את וויאג'ר מחפשים כעת את כל "יומני המסחר של ישויות הקשורות ל-FTX הקשורות בכל דרך לאסימון ה-VGX" מ-11 באפריל עד 2022 בנובמבר XNUMX.  

המהלך מגיע שבוע לאחר שהגישה FTX א תביעה נפרדת נגד וויאג'ר דיגיטל המבקשת 445.8 מיליון דולר בהחזרי הלוואות שבוצעו לפני פשיטת הרגל של FTX בנובמבר אשתקד. 

משפטו הפלילי של בנקמן פריד צפוי להתחיל באוקטובר 2023. 

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://cryptoslate.com/voyager-digital-deal-under-increased-scrutiny-as-law-firm-subpoenas-sbf-and-ftx-alameda-execs/