WazirX בבדיקה על ידי מנהל האכיפה בהודו

בורסת ההצפנה ההודית WazirX נמצאת בחקירה של מנהל האכיפה במדינה (ED) בגין חשד להפרה של תקנות מטבע החוץ.

ה- ED אמר כי הפרת החשד של הבורסה לחוק ניהול מטבע החוץ במדינה כוללת עסקאות בשווי 27.90 מיליארד רופי (381.93 מיליון דולר). הסוכנות מסרה עוד כי המנהלים נישל שטי וחנום מהר נחקרים לצד החברה.

פרטי החקירה

חקירה חדשה זו קשורה לחקירת הלבנת הון על יישומי הימורים מקוונים בלתי חוקיים בבעלות סינית. על פי ה- ED, אזרחים סינים מואשמים הלבנו הכנסות פליליות על ידי המרתם לקריפטוגרף הקשור (USDT).

לאחר מכן הם העבירו את ההכנסות שהומרו באמצעות Binance, אשר רכשה את WazirX ב-2019. לפי ה-ED, WazirX קיבלה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 8.8 מיליארד רופי (120 מיליון דולר) מחשבונות Binance. 14 מיליארד רופי (191 מיליון דולר) הועברו לאחר מכן לחשבונות Binance במהלך תקופת החקירה. 

ה-ED הוציאה הודעת סיבה להראות לחברה ולמנהליה, דבר המחייב כי גורמים בעלי שם יתנו הסבר לבית משפט. בינתיים, WazirX אמרה שהיא עדיין לא קיבלה שום הודעה על סיבה להצגה, והצהירה על ציות לכל החוקים החלים.

בעיות WazirX

זו לא העיתונות הלא מחמיאה הראשונה שקיבלה WazirX לאחרונה. מוקדם יותר השנה, החליפין היה המום לפי הביקוש לדוגקוין (DOGE). ניסיונות רבים של משתמשים לסחור במטבע הקריפטו נתפסו כהתקפות סייבר והוכחשו על ידי שרתי הבורסה. WazirX התמודדה קודם לכן עם בעיות עם תקופות של נפח גבוה יותר.

זה רק החריף בגלל הסביבה הרגולטורית הלא יציבה בהודו. מוקדם יותר, הבנק המרכזי של הודו דחק באופן לא רשמי במלווים לעשות זאת לנתק קשרים עם עסקים הקשורים לקריפטו. בנק המלווה הפרטי ICICI עשה זאת עם WazirX, שתרם לבעיות יכולת עיבוד הסחר שלו. מאז, ה-RBI עשה זאת יובהר עמדתה, הלכה למעשה שלילת בקשה לא רשמית זו.

פלישת חילופים בהודו

בינתיים, למרות כל אי הוודאות הרגולטורית הזו, חילופי קריפטו גלובליים הולכים וגדלים מחפש להיכנס השוק ההודי. Kraken, Bitfinex ו- KuCoin כבר יזמו שיחות כדי להבין טוב יותר את השוק ההודי ואת נקודות הכניסה. כדי להיכנס לשוק, הבורסות הללו יצטרכו להקים חברות בת משלהן בתוך המדינה או לקנות חברה מקומית.