סוכנות רגולטורית פדרלית בארה"ב הגישה זה עתה תביעה נגד Binance - בורסת הקריפטו הגדולה בעולם - בגין מגוון רחב של הפרות רגולטוריות, שהביאו להפחתה של ביטקוין ל-27,000 דולר.
הנה מה שוועדת הסחר בסחורות וחוזים עתידיים (CFTC) מאמינה שהחברה והמנכ"ל שלה, Changepeng Zhao (CZ), אשמים.
ההפרות של Binance
לפי ה-CFTC תלונה, Binance קיבלה הזמנות והקלה על סחר הכרוך במספר נכסים דיגיטליים עבור לקוחות בתוך ארצות הברית, שהסוכנות רואה בהם סחורות.
חלק מהסחורות הללו, על פי הרגולטור, כוללות ביטקוין (BTC), Ether (ETH) ו-Litecoin (LTC). בעוד שקיימת הסכמה רחבה בין סוכנויות ובפרלמנט שביטקוין הוא סחורה, רשות ניירות ערך (SEC) עשתה מספר רב של הצעות רמז לכך ש-Ether הוא אבטחה במקום זאת.
למרות שבינאנס לא אמורה לשרת לקוחות מבוססי ארה"ב (למעט דרך החברה הנפרדת והעצמאית Binance US), ה-CFTC טוען שנוכחותה במדינה התרחבה בהדרגה עם הזמן - במיוחד ללקוחות מוסדיים בעלי חשיבות מסחרית "VIP".
פרסומת
למרות הידיעה שהדבר יציב דרישות רגולטוריות ורישום על Binance, הבורסה ו-CZ התעלמו מהדרישות הללו ועזרו ללקוחות להתחמק מבקרות הגישה של החברה, לפי ה-CFTC.
ההתעלמות של Binance מחוקים כאלה הייתה רווחית למדי: היא משכה הכנסות של 1.14 מיליארד דולר מעסקאות נגזרים במאי 2021 בלבד. בינתיים, כ-16% מהחשבונות בבורסה זוהו על ידי Binance כממוקמים בארצות הברית.
הבורסה מואשמת גם בשימוש ועידוד טכניקות שונות כדי לחמוק מדרישות רגולטוריות. זה כולל אי הקמת מטה קבוע באף מיקום אחד כדי שבינאנס לא יהיה כפוף לחוקי האזור הזה.
בריחה מבקרות KYC
Binance ועובדיה עודדו לכאורה גם לקוחות בארה"ב להשתמש ברשתות וירטואליות פרטיות (VPNs) כדי לחמוק מבקרה של KYC בניגוד לחוק, וללקוחות ה-VIP שלה בארה"ב לפתוח חשבונות תחת חברות מעטפת כדי להתחמק מבקרות ציות.
לבסוף, ה-CFTC האשים את Binance בהזנחת יישום בקרות שימנעו מימון בלתי חוקי:
"בינאנס מעולם לא נרשמה ב-CFTC בשום תפקיד והתעלמה בחוקים פדרליים החיוניים לשלמות ולחיוניות של השווקים הפיננסיים בארה"ב, כולל חוקים המחייבים יישום בקרות שנועדו למנוע ולגלות הלבנת הון ומימון טרור", כתב הסוכנות.
כעונש על ההפרות של Binance, ה-CFTC מבקש עונשים לרבות איסורי מסחר ורישום, ביטול וריבית לפני ואחרי פסק הדין.
לפי CNBC, גם לבינאנס יש עזר לקוח סיני על סיפון הפלטפורמה שלו תוך שהוא נמלט מכללי KYC ו-AML, למרות שהקריפטו נאסר לחלוטין בגבולותיו.
לאחר שהואשם, CZ הגיב לתביעה בטוויטר עם המספר "4" - האות הייחודי שלו שהוא נמנע מלהגיב על "חדשות מזויפות" ו"התקפות" נגד Binance.
כן אדוני pic.twitter.com/4rdAeoZO8w
— הרמוניה (@harmony_1994) במרץ 27, 2023
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/what-are-binance-and-cz-being-accused-of-a-closer-look-at-the-cftc-filing/
- :הוא
- $ למעלה
- 000
- 1
- 2021
- 7
- a
- אודות
- גישה
- פי
- חשבונות
- מואשם
- לרוחב
- נגד
- סוכנויות
- סוכנות
- הסכם
- AI
- לִכאוֹרָה
- לבד
- AML
- ו
- ARE
- AREA
- AS
- נכסים
- At
- הימנעות
- בחזרה
- רקע
- אסר
- באנר
- איסור
- BE
- להיות
- מאמין
- B
- binance
- עתיד בינאנס
- ביטקוין
- גבול
- BTC
- by
- קיבולת
- מנכ"ל
- CFTC
- צ'אנגפנג ג'או
- סינית
- קרוב יותר
- CNBC
- קוד
- צֶבַע
- בהגיבו
- מסחרית
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- חברות
- חברה
- הענות
- תוכן
- בקרות
- מדינה
- קריפטו
- חילופי
- לקוח
- לקוחות
- CZ
- פיקדונות
- נגזרים
- מעוצב
- למרות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מטה
- עובדים
- עודד
- מעודד
- להנות
- זן
- לַחֲלוּטִין
- חיוני
- מקימים
- ETH
- אתר
- Ether (ETH)
- אלא
- חליפין
- בלעדי
- מורחב
- חיצוני
- הקל
- פדרלי
- אגרות
- תיוק
- לממן
- כספי
- מְמַמֵן
- פירמה
- ראשון
- קבוע
- בעד
- חופשי
- החל מ-
- עתידים
- סחר עתידיים
- בהדרגה
- אשם
- הרמוניה
- יש
- מטה
- עזר
- HTTPS
- מזוהה
- לֹא חוּקִי
- הפעלה
- חשוב
- in
- לכלול
- כולל
- כולל
- עצמאי
- במקום
- מוסדי
- שלמות
- אינטרס
- פנימי
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- יודע
- KYC
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- הלבנה
- חוק
- חוקים
- תביעה משפטית
- כמו
- Litecoin
- Litecoin (LTC)
- ממוקם
- מיקום
- נראה
- LTC
- עשוי
- שולים
- שוקי
- בינתיים
- יכול
- כסף
- הלבנת הון
- מספר
- רשתות
- מספר
- רב
- of
- הַצָעָה
- on
- על הסיפון
- ONE
- לפתוח
- הזמנות
- פרלמנט
- במיוחד
- מקום
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נוכחות
- למנוע
- פְּרָטִי
- משתלם
- רכס
- קריאה
- לקבל
- הירשם
- רשום
- הַרשָׁמָה
- וסת
- רגולטורים
- לדרוש
- דרישות
- הכנסה
- כללי
- s
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- אבטחה
- מחפש
- נפרד
- לשרת
- שיתוף
- פָּגָז
- לאותת
- סר
- So
- מוצק
- מיוחד
- ממומן
- הברית
- נושא
- כזה
- אמור
- טכניקות
- טֵרוֹר
- מימון טרור
- זֶה
- השמיים
- דרך
- זמן
- ל
- סחר
- מסחר
- עסקות
- נָכוֹן
- לָנוּ
- תחת
- ייחודי
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- ארה"ב פדרלי
- להשתמש
- שונים
- הֲפָרָה
- הפרות
- החברים
- וירטואלי
- רשתות VPN
- מה
- אשר
- בזמן
- רָחָב
- עם
- בתוך
- של העולם
- היה
- זפירנט
- זאו
