ללא קשר לאופי הציבורי הכללי של ביטקוין, הוא הוצג כל הזמן כפתרון לא ציבורי לביצוע עסקאות כספיות ללא התערבות של צד שלישי. עם זאת, עם התחכום ההולך וגובר של הרשויות באסטרטגיות ומכשירים לרמז על קרנות מטבעות קריפטוגרפיים, התברר כי למרות שעסקאות בבלוקצ'יין מקושרות אך ורק לכתובות כיס, ניתן לייחס אותן שוב למפעלים או לאנשים.
זה הוביל לשיטות חדשות לטשטש את עסקאות הביטקוין שלך, במיוחד ערבוב עסקאות ביטקוין. אבל מה זה ערבוב עסקאות ביטקוין? איך זה עובד? והאם זה מורשה?
מהו ערבוב עסקאות ביטקוין?
ערבוב עסקאות ביטקוין מורכב בעיקרו משילוב של סכום קריפטו, שאת העדיפות והמסלול שלו אתה מנסה לכסות, עם סכום בלתי מוגבל של כספים שונים. אנשים עושים זאת באמצעות מערבל ביטקוין, בכל מקרה אחר המכונה כוס ביטקוין.
מיקסרים מרכזיים לעומת מבוזרים
ישנן שתי שיטות עיקריות לשלב את הביטקוין שלך: מערבל ביטקוין מרכזי או מערבל ביטקוין מבוזר.
מערבלי ביטקוין מרכזיים הם תאגידים שעשויים להוט לקחת את הביטקוין שלך ולסחור בו תמורת ביטקוין אחר תמורת מחיר שירות. תאגידים אלה מספקים פתרון קל לערבוב הביטקוין שלך.
אלה, בכל זאת, בכל זאת מציבים בעיית פרטיות. החברה בכל זאת יטפל בתיק של מי רכש איזה ביטקוין ומהמקום ממנו הוא הגיע לכאן. הבעיה היא שייתכן מאוד שהחברה תיאלץ לפרסם נתונים כאלה או למסור אותם להזדמנות שלישית.
מערבבי ביטקוין מבוזרים, שוב, עושים שימוש בפרוטוקולי בלוקצ'יין הדומים ל-CoinJoin, כדי לטשטש את מקור הכספים. CoinJoin היא בעיקרה טכניקת אנונימיזציה המשמשת כדי להוסיף שכבה של פרטיות לבלוקצ'יין ציבורי בכל מקרה אחר.
פרוטוקול CoinJoin מאפשר לקבוצה של לקוחות לאסוף כמות של ביטקוין באופן קולקטיבי ולאחר מכן להפיץ אותו מחדש כך שכולם יקבלו שוב את הכמות הזהה של ביטקוין. לאחר השיטה, אף אחד לא יכול להודיע מי רכש מה או מהמקום ממנו הגיע לכאן.
האם ערבוב עסקאות ביטקוין חוקי?
הכוח לכסות את מקור הכספים הפך את מערבלי הביטקוין היישר למוקד לפעולות הלבנת מזומנים. כעת, האם מערבלי ביטקוין מורשים או לא תלוי בהנחיות החוקיות המסדירות את המקום שבו אתה גר. בפברואר 2021, בעקבות מעצרו של רומן סטרלינגוב, היוצר לכאורה של Bitcoin Fog, אז ארה"ב סגן עוזר התובע הכללי בריאן בנצ'קובסקי אמר כי "החיפוש לטשטש עסקאות מטבע וירטואלי [באמצעות מיקסר] הוא פשע".
"כלל הנסיעות" של התנועה המוניטרית של עבודה בארה"ב, והדירקטיבה החמישית נגד הלבנת מזומנים באיחוד האירופי, דורשות כעת שחילופי קריפטו קמעונאי ישתפו נתונים מקוריים ומוטבים לצד עסקאות קריפטו, מה שכמעט מאלץ את בורסות ההצפנה הסטנדרטיות לאסור " מזומן מזוהם או מזומן שהיו משולבים.
תיק טוויסטר כסף
ב-8 באוגוסט 2022, חטיבת משרד האוצר של משרד העבודה הבינלאומי לניהול נכסים (OFAC) הוסיפה את Twister Money, אחד ממערבלי המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים ביותר, לרשימת ה-Special Designated Nationals and Blocked Individuals (SDN), והפכה את השימוש ב-Open -פרוטוקול מקור אינו חוקי. המידע הרעיד את עולם הקריפטו כאשר שווקי וספקי קריפטו עיקריים עברו ליישם את ההנחיות החדשות.
למרות שזה לא היה מערבל הקריפטו העיקרי שרשויות ארה"ב התמקדו בו, ההבחנה נעוצה בכך, לעומת מקרה Bitcoin Fog, Twister Money אינו מנוהל באופן מרכזי. זהו פרוטוקול מבוזר; תוכנת קוד פתוח. ה הודעה לעיתונות של משרד האוצר האמריקאי הוא די קל בניסוח שלו:
היכולת והשלמות של סנקציות OFAC נובעות […] מהיכולת של OFAC לייעד ולהוסיף אנשים לרשומת SDN
הבעיה מתעוררת כאשר אתה חושב על האמת שתוכנה אינה ישות או אינדיבידואל, אולם די קוד, כפי שבונים רבים זיהו. עם זאת, מדוע האמת שתוכנה היא קוד היא בעיה? יפה, בהתאם לכל מדע ובלשנות מחשב, ידע הוא שפה. וכיוון שחלקם ממהרים להתיישר, וקוראים להעברה בלתי חוקתית, שפה היא מכשיר שאנו משתמשים בו כדי לדבר, בטענה שכתוצאה מכך, קוד, כשפה, מוגן מתחת לשינוי הראשון של המבנה של ארה"ב.
מיזם מסוכן
ערבוב עסקאות ביטקוין נותן שכבה טובה מאוד של פרטיות לבלוקצ'יין אישי בכל מקרה אחר. היכולת הזו, בכל זאת, הפכה את מערבלי עסקאות הביטקוין למוקדים לפעולות הלבנת מזומנים.
אם מומלץ לשמור על עסקאות הביטקוין שלך אישיות, מערבלי ביטקוין מספקים מגוון טוב מאוד. למרות שאתה עושה השתייכות לסכנה עם התעמלות פלילית, והכסף שלך עלול להיחשב כ"נגוע" על ידי הרבה בורסות הקריפטו החמות ביותר.
#ביטקוין #עסקה #ערבוב #עבודה #חוקי
