עסקאות לא חוקיות במטבעות קריפטוגרפיים ירדו במונחים דולריים כשמחירי האסימונים ירדו במחצית הראשונה של 2022, אך עסקאות לגיטימיות ירדו יותר מפי שניים, מה שמרמז על פושעים עמידים יותר, אם כי אכיפת החוק משתפרת בללכוד אותם, על פי דו"ח של ארה"ב. חברת צבירת הנתונים Chainalysis Inc.
הפעילות הקשורה לפושעים ירדה ב-15% ל-8 מיליארד דולר בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2021, בעוד שעסקאות לגיטימיות ירדו יותר מפי שניים מזה, 36%, ל-4.5 טריליון דולר, כך עולה מהדוח. ה שווי שוק קריפטו כולל ירד בכ-60% מתחילת השנה לקצת מתחת ל-900 מיליארד דולר עד סוף יוני.
"הרבה פעילות בלתי חוקית היא לא גמישה במחיר", אמר ראש המחקר של Chainalysis קים גרואר בראיון ל- פורסט. "זה לא הולך ופוחת עם המחיר של מטבעות קריפטוגרפיים; ההחלטה שלך לרכוש סחורה ב-Darknet Marketplace היא מאוד פעילות המבוססת על מקרה שימוש."
אלו עשויים להיות ממצאים לא רצויים עבור תעשייה שנאבקה להתנער מקשרים עם פעילויות לא חוקיות, כגון שימוש בקריפטו על אתר המשי שאבד כעת, שלפי הדיווחים טיפל בסמים לא חוקיים ובשירותים פליליים אחרים עד מיליארד דולר ארה"ב לפני שהושבת ב-1.
בחינה מדוקדקת יותר של הנתונים מספרת סיפור מורכב יותר, עם זאת, שכן גרואר אומר כי אכיפת החוק העולמית הצליחה להשיג כמה ניצחונות אמיתיים השנה בכל הנוגע לפשע בתעשייה.
"בשנה שעברה הרבה סוכנויות אכיפת חוק וסוכנויות ממשלתיות ברחבי העולם נטו להחזיק את חנון הקריפטו האחד במרתף שינהל את החקירות שלהם", אמרה. "עכשיו, הם הרחיבו את כוחותיהם; הם הגדילו את יכולות הקריפטו פורנזיות וניתוח בלוקצ'יין שלהם."
שכונות רעות
בעוד סך ההפסדים לפעילויות בלתי חוקיות ירד במהלך התקופה, הערך שאבד כתוצאה מפריצות לפרוטוקול פיננסי מבוזר (DeFi) עלה באופן משמעותי.
הדו"ח מצא כי 1.9 מיליארד דולר נגנבו מפרוטוקולים מינואר עד יוני השנה, בהשוואה ל-1.2 מיליארד דולר באותה נקודה בשנה שעברה.
DeFi התפוצץ בשנת 2021 עם פרוטוקולים חדשים ופרויקטים חדשניים, שהגיעו לשיא במאי עם שווי שוק כולל של למעלה מ-125 מיליארד דולר - גידול פי 16 מהשנה הקודמת.
כאשר DeFi מתגאה בביזור ושקיפות, רבים מפרסמים קוד פתוח וכאשר מתחילים פרויקטים חדשים, הם משתמשים בקוד זה עבור הפלטפורמות שלהם.
זה הופך את מציאת נקודות התורפה לקלה מדי עבור פושעי סייבר, אמר גרואר, והעלייה בפריצות שאנו רואים כעת היא אפקט הפיגור של שחקנים רעים שעושים את דרכם דרך קוד חדש עם פרסומו.
אחרון אחרון דו"ח מאת Chainalysis אמר כי גשרים חוצי שרשרת - פרוטוקולים המקשרים רשתות בלוקצ'יין נפרדות כדי לאפשר עסקאות ביניהם - פגיעים באופן ייחודי לפושעים, תחושה שגראור שיתף איתו Forkast.
"עיצוב גשרים יעיל הוא עדיין בעצם אתגר טכני לא פתור", היא אמרה, "בכל פעם שיש לך טכנולוגיה חדשה לגמרי, אתה תעשה את המיטב, אבל אתה הולך למצוא בה נקודות תורפה. הבעיה היא ש[האקרים] מחפשים את הפגיעויות האלה".
קהל ההונאה
הונאות קריפטו זוכות לפרסום רב, אך ההפסדים לתוכניות בלתי חוקיות כאלה ירדו ב-65% ל-1.6 מיליארד דולר בלבד במחצית הראשונה, בעוד שמספר העסקאות הבודדות שנשאבו להונאות הגיע לשפל של ארבע שנים של קצת יותר מ-900,000. הנתונים בשנת 2021 היו יותר מכפול מזה.
"הרמאים נאלצים לשנות את השיטות שלהם ואני חושב שזה שינוי ארוך טווח שבו אתה לא הולך להיפטר מהונאות", אמר גרואר, "[אבל] הם הופכים יותר מתוחכמים באיך שהם באים אחרי יַעַד."
גרואר אמר כי הונאות פופולריות בעבר כללו בניית אתרים מזויפים עם הבטחות לתשואות גבוהות, וכי כאשר הקריפטו היה במחזור פריחה בשנים קודמות, אנשים רבים נמשכו בתקווה להתעשר במהירות.
כעת יש מודעות רבה יותר לטקטיקות הללו, היא הוסיפה, ולכן הרמאים נאלצו לעבור לתוכניות אינטנסיביות יותר המכוונות לפרקי זמן ארוכים ולא לגישת הפיזור של העבר.
ערך העסקה ב-Darknet - חלק באינטרנט אליו ניגש באמצעות תוכנה או הרשאה מיוחדים ולעיתים קרובות נעשה בו שימוש לפעילות בלתי חוקית - ירד ב-43% בהשוואה למקום בו היה ביוני 2021. Chainalysis מייחס זאת "כמעט בוודאות" למשרד האוצר האמריקני המטיל סנקציות על פלטפורמת Darknet הרוסית Hydra באפריל, בטענה שזהו שוק לתוכנות כופר בלתי חוקיות ותוכנות פריצה.
לעומת זאת, עסקאות בודדות לאתרי Darknet אחרים גדלו מאז, שלדברי Chainalysis כנראה נובע מכך שלקוחות Hydra לשעבר עברו כספים לפלטפורמות אחרות.
"מאמצי אכיפת החוק עובדים במידה מסוימת, אבל הרבה פעמים יש להם אפקט עקירה או בעיית Whac-A-Mole", אמר גרואר, "אנחנו רואים הגירה מסוימת למקומות שוק חדשים".
גם משרד האוצר האמריקאי לאחרונה נקט צעדים להילחם בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים עם המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) המוסיף את מערבל הקריפטו Tornado Cash לרשימת האזרחים המיוחדים שלו.
בזמן שכמה קבוצות הסברה נרתעות לאחור בטענה שהמהלך פוגע בזכותם לפרטיות, ה-OFAC טען שטורנדו קאש הלבין יותר מ-7 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2019 ומשמש על ידי מדינות נוכלות.
"זהו צעד שמראה ש-OFAC מאוד נכונות ולהוט להתרומם ולהשתמש בכמה שיטות מתקדמות יותר כדי למנוע מהכספים להגיע לצפון קוריאה", אמר גרואר.
