מדוע קשה יותר לעצור את מייסד טרה-לונה, דו קוון, מאשר סם בנקמן-פריד של FTX?

כמה אנליסטים אומרים כי מספר פשיטות רגל של מטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2022, כולל בורסת FTX בנובמבר, קשורים להתפרצות של 40 מיליארד דולר Terra stablecoin ומטבע קריפטוגרפי לונה במאי אשתקד, בטענה שההתמוטטות הביאה שרשרת דומינו של כשלים בכל התעשייה.

אבל בעוד מייסד FTX סם בנקמן-פריד נעצר לפי האשמות מרובות של הונאה, מייסד Terra-Luna, קוון דו-היונג מדרום קוריאה, מתגורר בסרביה. זאת למרות "הודעה אדומה" של האינטרפול על מעצרו והתובעים בסיאול האשימו אותו בהונאה. 

יתרה מכך, כשההודעה האדומה הייתה בתוקף – המבקשת מאכיפת החוק ב-195 המדינות החברות באינטרפול לעצור את האדם הנקוב – ראש טרה-לונה, המכונה בדרך כלל דו קוון, יצא מביתו בסינגפור, תפס טיסה לדובאי ואז לקח קשר לסרביה שם רשם את כתובתו ברשויות המקומיות.

תעשה קוון על טויטר ו במקום אחר אמר כי ייתכן שמטבע ה-Terra-Luna stablecoin, שאותו כינה מפעל חייו, נכשל וזו הייתה אחריותו, אבל זה לא היה כתוצאה מהונאה.

לדברי קו טא-און, עורך דין במשרד עורכי הדין הדרום קוריאני לין המתמחה בתיקי בלוקצ'יין וקריפטו, ניסיונות להסגיר את דו קוון מסרביה נכשלו מכיוון שהתובעים לא הצליחו עד כה לשכנע את בית המשפט בסיאול שהאישומים נגדו. יכול לעמוד. סיבוך נוסף הוא שלדרום קוריאה וסרביה אין הסכם הסגרה.

"התובעים לא הצליחו לקבוע את ההאשמות של הונאה כשלו צווי מעצר לאחר עובדי טרה-לונה נדחו על ידי בית המשפט יחד עם אפיון של לונה כנייר ערך השקעה", אמר קו בראיון ל פורסט. "זה מפריע להסגרתו של קוון".

דו קוון הואשם בהפרה חוק שוק ההון של דרום קוריאה, אבל הוכחה שזו "הזדמנות ארוכה", אמר קו בתגובה כתובה לשאלות.

"רגולטורים פיננסיים הכניסו ניירות ערך חוזי השקעה לחוק שוק ההון ב-2006 - אסימוני קריפטו לא היו קיימים אז, וברור שלא נכללו ברגולציה", אמר קו. 

ככל הנראה יהיה צורך לתקן את החוק לפני שבית המשפט המקומי יקבל את אסימון לונה כביטחון, הוא הוסיף.

מי נכשל?

בתפנית נוספת בסיפור, אם בית משפט בדרום קוריאה יכיר באסימון לונה כביטחון, אז הוא עשוי לקבוע שהרגולטורים הפיננסיים התרשלו ויש להם אחריות בקריסה, אמר קו. 

"טרה ולונה נסחרו בבורסות שהופעלו תחת פיקוח של יחידת המודיעין הפיננסי, מה שעלול לגרום לכך שהרגולטורים יישא באחריות לעסקאות בניירות ערך בלתי חוקיות".

לפני הכישלון של Terra-Luna, ה-Terra המחובר לדולר היה המטבע היציב השלישי בגודלו בשוק, ואחותו לונה הייתה המטבע השביעי בגודלו לפי שווי שוק. 

ככל שהפרויקט של קוון גדל, הצעיר בן ה-31 שלמד מדעי המחשב באוניברסיטת סטנפורד, זכה להמון עוקבים ונראה כמוביל הדור הבא של תעשיית הקריפטו, יחד עם מייסד FTX סם בנמן-פריד, בוגר פיזיקה מבית הספר. המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס.

קריסת טרה-לונה, שקרה תוך מספר ימים מה-7 במאי 2022, ראה את ערכו של האסימון לונה צלל מסביב ל-120 דולר לאפס, מה שגרם להפסדים ליותר מרבע מיליון משקיעים בדרום קוריאה בלבד. רבים טענו שחסכונות חייהם התאדו בהתרסקות. בפרויקט הושקעו גם אלפי אנשים נוספים ברחבי העולם.

תובעים דרום קוריאנים פתחו בחקירת Terraform Labs, שניהלה את פלטפורמת stablecoin, במאי לאחר שמשקיעים הגישו תלונת הונאה נגד קוון ומייסד מעבדות Terraform, Shin Hyun-seung.

הוואנג סוק-ג'ין, פרופסור לאבטחת מידע באוניברסיטת דונגוק בדרום קוריאה, סיפר פורסט שחיובי הונאה צריכים להוכיח מעשה מרמה וסילוק הכנסה שלא הושגה שלא כדין. 

"לכן התובעים יצטרכו לקבוע את הנכון והלא נכון בכל אחד ממוצרי הקריפטו והפיננסים המבוזרים של טרה", אמר הוואנג. זה יכלול תהליך ארוך של מחלוקת משפטית בין Terraform Labs לבין התובעים.

הולך בשקט

קוון, הידוע בפרשנות שלו בטוויטר, לא הראה שום פעילות בפלטפורמת המדיה החברתית מאז ה-11 בדצמבר. הוא לא הגיב פורסט בקשות להערה בסיפור הזה.

הזרקור הציבורי על קוון התעמעם בזוהר מעצרו של סם בנמן-פריד ובגלל היעדר ההתפתחויות בתיק.

הרשויות בדרום קוריאה דיווחו לאחרונה על החקירה ב-14 בדצמבר בשנה שעברה קוון רשם את כתובתו בסרביה. דיווחים בתקשורת המקומית קבעו כי התובעים ומשרד המשפטים ביקשו מהרשויות הסרביות לסייע בהסגרת קוון.

צ'וי סונג-קוק, תובע במשרד התובעים במחוז דרום סיאול, סירב להגיב על התגובה הסרבית כשנשאל על ידי פורסט באמצעות הודעת טקסט ביום חמישי. גם משרד המשפטים סירב להגיב. 

האינטרפול אמר בתגובה בדוא"ל שהוא אינו מגיב על מקרים ויחידים ספציפיים, והוסיף כי רוב ההודעות האדומות אינן מפורסמות ברבים והן מוגבלות לשימוש של אכיפת חוק בלבד.

האינטרפול פרסם את ההודעה האדומה על קוון בספטמבר לבקשת התובעים הדרום קוריאנים, אך עוצמת ההודעה תלויה בנכונותן של המדינות החברות לשתף פעולה, Arantxa Geijo Jiménez, עורכת דין למשפט פלילי בינלאומי במשרד עורכי הדין Geijo הספרדי. & Associates, סיפר פורסט בראיון כתוב. 

"למדינות יש אינטרס לעצור חשודים המבוקשים על ידי מדינות אחרות אם הן מצפות או רוצות תמיכה הדדית", אמר חימנס.

כך מסר משרד המשפטים של דרום קוריאה פורסט כי גם קוריאה וגם סרביה חברות באמנת המועצה האירופית בדבר הסגרת עבריינים ובאמנת המועצה האירופית למשפט פלילי, למרות שאין לה אמנה דו-צדדית.

עורך הדין הדרום קוריאני קו אמר כי אמנת המועצה האירופית יעילה במקרים של הסגרה, אך חזר על כך ששיתוף הפעולה הבינלאומי מעכב על ידי ספקות בנוגע להאשמות נגד קוון בדרום קוריאה. חימנס גם שקל את הנושא הזה.

"פליליות כפולה היא עיקרון כללי של הסגרה", אמר חימנס. "בעיקרון, היא מאפשרת הסגרה כאשר מעשה נחשב לפשע הן בשטח השיפוט של המדינה המבקשת והן במדינה השולחת".  

קווים מטושטשים

הסיווג המשפטי של מטבעות קריפטוגרפיים נותר לא ברור בתחומי שיפוט אחרים. 

רשות ניירות ערך האמריקאית האשימה כי Ripple Labs שבסיסה בארה"ב גייסה 1.3 מיליארד דולר באמצעות מכירות של נייר ערך לא רשום, המטבע הקריפטוגרפי XRP, והתיק נמצא בבתי המשפט כבר שנתיים.

הוואנג מאוניברסיטת דונגוק אומר כי ייתכן שקווון יוכל להגיש תלונה משפטית נגד גורמי אכיפת החוק הסרבים אם ינסו להסגירו, תוך שימוש בחוסר הבהירות של האישומים נגדו ובפסיקות בתי המשפט בסיאול לטובתו.

"התדיינות כזו עשויה להימשך יותר משלוש, ארבע שנים לפני שקוון יוחזר למעשה לקוריאה", אמר הוואנג.

במספר ראיונות, קוון הצהיר שהאישומים של דרום קוריאה נגדו היו "חסרי בסיס" ו"פוליטיים ביותר" באופיים., אומר שהוא פתוח לשתף פעולה עם כל רשויות כדי להוכיח שהאישומים שגויים.

אם קוון בטוח שהוא חף מפשע, אולי המקום הטוב ביותר להתווכח זה הוא דרום קוריאה, אמר הוואנג. זה המקום "לבסס את הצדק והלא נכון של ההאשמות". 

בפיתוח אחרון, חברת ההשקעות הפרטית אולברייט קפיטל, מווירג'יניה, ביטלה את התביעה נגד Terraform Labs ו-Do Kwon, לפי הודעת פיטורים מרצון הוגש בבית המשפט המחוזי בארה"ב ב-9 בינואר. 

התביעה הייתה כביכול כי Terraform Labs הפרה את חוק הארגונים המושפעים והמושחתים ("RICO") בכך שהפעילה את ה-stablecoin שלה כ"מזימת פונזי". 

Terraform Labs מסרה בדוא"ל שההתפתחות הזו באה בנוסף לעובדה שלתובעים בדרום קוריאה נדחו על ידי בתי המשפט תשעה מתוך תשעת צווי המעצר שלהם לעובדי Terraform לשעבר ובהווה.

Terraform נוסף ב-a חוט בטוויטר כי ההדחה מרצון של תיק אולברייט "אישרה שהעובדות לצידנו, ועוד ימשיכו להתגלות". 

(עדכונים להוספת פסקה רביעית חדשה.)

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/