אישה שאושרה על ידי משרד האוצר האמריקאי לאחר הלבנת כספים עבור האקרים רוסים

אישה שאושרה על ידי משרד האוצר האמריקאי לאחר הלבנת כספים עבור האקרים רוסים

חותמת זמן: 7 בנובמבר, 2023 4:26

טיילר קרוס טיילר קרוס
פורסם ב: 7 בנובמבר 2023 אישה שאושרה על ידי משרד האוצר האמריקאי לאחר הלבנת כספים עבור האקרים רוסים

האזרחית הרוסית יקטרינה ז'דנובה ספגה סנקציות ממשרד האוצר האמריקני על תפקידה בהלבנת כספים עבור קבוצות האקרים ואליטות רוסיות.

"באמצעות מנחים מרכזיים כמו ז'דנובה, האליטות הרוסיות, קבוצות תוכנות כופר ושחקנים בלתי חוקיים אחרים ביקשו להתחמק מסנקציות אמריקאיות ובינלאומיות, במיוחד באמצעות שימוש לרעה במטבע וירטואלי", אמר בריאן א. נלסון, תת שר האוצר לטרור ולמודיעין פיננסי. בהודעה לעיתונות.

הסנקציה ניתנה על ידי The Office of Foreign Assets Control (OFAC), סוכנות הקיימת כחלק ממשרד האוצר האמריקאי ואחראית על אכיפת הסנקציות. ז'דנובה מואשמת במינוף קשרים בינלאומיים כדי להקל על העברת כמויות גדולות של כספים לארגוני הלבנת הון אחרים.

"במקרה אחד, אוליגרך רוסי חיפש את ז'דנובה להעביר עושר של למעלה מ-100 מיליון דולר בשמם לאיחוד האמירויות הערביות", אומר משרד האוצר האמריקני, "בנוסף, ז'דנובה הקימה שירות תושבות מס של איחוד האמירויות הערביות ללקוחות רוסים. ואולי השתתפו בטשטוש זהותם".

הדו"ח מתאר שורה של פשעיה. ב-2021 היא סייעה לארגון ההאקרים Ryuk והלבינה בשמם יותר מ-2.3 מיליון דולר מכספי הקורבנות.

בשנת 2022, כנופיית תוכנת הכופר Ryuk הוכרה כקוץ בה וכאיום הולך וגובר על ארגוני הבריאות. הסנקציות שהוטלו על ז'דנובה הן חמורות.

"כתוצאה מהפעולה של היום, כל הרכוש והאינטרסים ברכוש של האדם המיועד המתואר לעיל שנמצאים בארצות הברית או ברשותם או בשליטתם של אנשים בארה"ב נחסמים ויש לדווח ל-OFAC."

הסנקציות גם אוסרות על מוסדות פיננסיים ועל "אנשים אחרים" לתקשר עמה.

"האיסורים כוללים מתן כל תרומה או אספקה ​​של כספים, סחורות או שירותים על ידי, למען, או לטובתו של כל אדם ייעודי, או קבלת כל תרומה או מתן כספים, סחורות או שירותים מכל אדם כזה. ."

אמנם ייתכן שמרכיב מרכזי בקבוצת ההאקרים שלהם הוסר, כנופיית תוכנות הכופר של Ryuk נותרה פעילה.

בול זמן:

עוד מ בלשי בטיחות