- המשקיעים עם הכיס העמוק מעבירים כספים מחוץ ל-Binance.
- Binance נמצאת בחקירה של הרגולטורים בארה"ב בגין תביעות הלבנת הון.
לווייתני XRP החזקת בין 100,000 ל-10 מיליון טוקנים הגדילה את אחזקותיהם מחוץ ל-1.5% ל-18.29% נכון ל-11 בדצמבר - לפי נתונים שסופקו על ידי חברת הניתוח Santiment. פעילויות הרכישה הואצו עוד יותר על ידי תוכניות של המחוקקים בארה"ב להעמיד לדין את מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) ו"דגלים אדומים" בהוכחת העתודות של החברה.
לפי הדיווחים, הבורסה הגדולה ביותר לפי מחזורי מסחר נמצאת בבדיקה של משרד המשפטים האמריקאי ושירות המס הפנימי בגין הלבנת הון לכאורה והפרת סנקציות פליליות. למרות חלוקה מצד התובעים - כאשר חלקם טוענים שיש להם מספיק ראיות נגד החילופין של CZ בעוד שאחרים סבורים אחרת - Binance רושם זרימות מוגברות.
בתחילת השבוע רשמה הבורסה תזרים נטו של 902 מיליון דולר, לפי נתוני ננסן. בין המשקיעים שמעבירים XRP נמצאים לווייתנים, כפי שדווח על ידי WhaleAlert. הגשש צייץ בטוויטר ב-13 בדצמבר כי 300,000,000 XRP בשווי 115 מיליון דולר נשלחו מ-Binance ליעד לא ידוע.
יציאות XRP מ-Binance מקושרות להוכחה האטומה של הבורסה לרזרבות
בהפרש של שעות זה מזה, עוד 37,371,039 XRP בשווי 14 מיליון דולר עברו מ-Binance ליעד לא מאומת. חלק מהזרמים היוצאים של Binance - שמסתכמים כעת ביותר ממיליארד דולר - עלולים להיות קשורים בחלקו לאי-סדרים בהוכחת העתודות שהוכרזה לאחרונה על ידי הבורסה על ידי Mazars.
במכתב משרד הביקורת נכתב: "מצאנו ש-Binance היה ב-97% ביטחונות מבלי לקחת בחשבון את נכסי Out-Of-Of-Scope ששועבדו על-ידי לקוחות כבטוחה עבור In-Scope-Assets שהושאלו באמצעות שירות המרווח וההלוואות, וכתוצאה מכך יתרות שליליות בדוח חבות הלקוח. עם הכללת נכסי In-Scope שהושאלו ללקוחות באמצעות מרווח והלוואות המובטחות יתר על המידה על ידי נכסים מחוץ להיקף, מצאנו ש-Binance היה 101% בטחונות."
בהתבסס על הדו"ח, מומחים בתעשייה שואלים מדוע הבורסה לא חשפה במלואה את הבקרות הפנימיות שלה ואת יעילותן. ראש המשרד לאכיפת אינטרנט של רשות ניירות ערך לשעבר, ג'ון ריד סטארק, אמר: "דוח הוכחת המילואים של Binance אינו מתייחס לאפקטיביות של בקרות פיננסיות פנימיות, אינו מביע דעה או מסקנת הבטחה ואינו ערב למספרים".
הדו"ח של Mazars - שפורסם ב-7 בדצמבר - הראה כי עתודות הביטקוין של Binance מנהלות יותר מ-575,742.42, בשווי של 9.7 מיליארד דולר במחיר הנוכחי. החברה גם דגלה בהוכחת העתודות של עץ מרקל, המאפשרת למשתמשים לאמת את הנכסים שלהם - דבר שמומחים מגדירים כלא מספק מכיוון שהוא לא כולל התחייבויות.
