פלילי

המאבק לחופש כלכלי

צומת המקור:
בול זמן: 10 ביולי, 2023 5:30 - שונה בתאריך: 10 ביולי 2023 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

כאשר אחיזת הרגולטורים מתהדקת בשוק מטבעות הקריפטו העולמיים, בורסות כמו KuCoin נאלצות ליישם בדיקות חובה לפני רכישה. במקביל, מספר בנקים בולטים מגבילים כספים המועברים לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים במסווה של הגנה על לקוחות מפני פעילויות הונאה. ברקע, כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF) מתנשא על התקנות המתפתחות במהירות. ה-FATF מדגיש את המשמעות של תקנות הכר את הלקוח שלך (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT), ואסור הלבנת הון (AML) החלות על כל העסקאות הפיננסיות, כולל מטבעות קריפטוגרפיים.

פאריבוס. סמוך על פחות.

צומת המקור:
בול זמן: 3 במאי 2023 4:36 - שונה בתאריך: מאי 3, 2023 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

לפני חודש הודיע ​​ג'רום פאוול, ראש הפדרל ריזרב בארה"ב, כי המערכת הבנקאית איתנה וחסונה למרות קריסת כמה בנקים גדולים. לאחר העלאת שיעורים ב-0.25% נוספים, הוא אמר, "אנו מחויבים ללמוד את הלקחים מהפרק הזה ולפעול כדי למנוע מאירועים כאלה להתרחש שוב". בזמן שאנו מתכוננים להעלאת ריבית פוטנציאלית נוספת של 0.25% ב-3 במאי, בנק גדול נוסף בארה"ב, First Republic Bank, קרס. קריסתו היא חלק ממגמה גדולה יותר של איחוד

מס הכנסה תפס 3.5 מיליארד דולר בקריפטו השנה, מצפה למיליארדים נוספים

צומת המקור: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
בול זמן: 19 בנובמבר 2021 6:00 - שונה בתאריך: 19 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

רשות המסים של ארצות הברית (IRS) תפסה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 3.5 מיליארד דולר במהלך שנת הכספים של 2021. ממומן על פי דו"ח החקירה הפלילית העדכנית של מס הכנסה, נתון זה מייצג 93% מהנכסים שנתפסו על ידי אכיפת המס במהלך השנה האחרונה. סוכנות גביית המס מאמינה שהיא עלולה לתפוס מיליארדי קריפטו נוספים מהונאות מס ופשעים אחרים במהלך השנה הקרובה. ממומן "אני מצפה שמגמה של תפיסות קריפטו תימשך ככל שנתקדם לשנת הכספים '22", אמר פלילי מס הכנסה ראש החקירות ג'ים לי. "אנחנו

ישראל מגבירה את תקנות הקריפטו והלבנת הון

צומת המקור:
בול זמן: 17 בנובמבר 2021 1:14 - שונה בתאריך: 17 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הרשות הישראלית למלחמה במימון טרור והלבנת הון הודיעה על החמרת התקנות החלות על מגזרי הקריפטו והפינטק. ישראל בחסות מובילה במאבקה בפשיעה במטבעות קריפטוגרפיים. הרשות למלחמה במימון טרור והלבנת הון הודיעה באמצעות מנהל הרשות שנכנסו לתוקף תקנות חדשות למלחמה בפעילות פלילית ולנרמל את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים ומוצרי פינטק אחרים. לדברי מנכ"לית הרשות שלומית ווגמן, יישום תקנות אלו יסייע לביסוס סדר ותקנים ברורים. התקנות

חברי 'טריאד' חוטפים ומענים סוחר קריפטו בהונג קונג שמצליח להימלט

צומת המקור: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
בול זמן: 15 בנובמבר 2021 7:11 - שונה בתאריך: 15 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

גבר בן 39 מהונג קונג נחטף והוחזק תמורת כופר בשבוע שעבר לאחר שפגש קונה Tether במפרץ קאולון. האיש נלקח לתוך מתקן תעשייתי, הותקף, ונאלץ למסור את הטלפון שלו ואת סיסמאות זירת המסחר שלו. הוא הוחזק בשבי במשך כשבוע בטאי פו, צפון הונג קונג. החוטפים שלו דרשו 30 מיליון דולר הונג קונגי ממשפחתו. קרוביו יצרו קשר עם השוטרים ב-9 בנובמבר 2021. לאחר מכן הסתערה המשטרה על הבית בו הוחזק הקורבן, אך הוא הצליח להימלט דרך

כיצד Binance מסייע לרשויות משפטיות להוריד פושעי אינטרנט בהלבנת כספים בלתי חוקיים

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
בול זמן: 30 בספטמבר 2021 9:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 30, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בחסות לפי הסטטיסטיקה העדכנית של האו"ם, עסקאות הלבנת הון עולמיות מגיעות לעד 2 טריליון דולר בשנה. חלק קטן מהכמות העצומה הזו עובר דרך מערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים, ושחקנים אחראיים בה פועלים להוריד את זה עוד יותר. בתור הבורסה המובילה בעולם למטבעות קריפטוגרפיים, Binance לקחה על עצמה במיוחד להגן על הבטיחות והאבטחה של עולם הפיננסים הווירטואלי. הנה איך זה עוזר לרשויות משפטיות להוריד פושעי סייבר שמלבינים כסף. לשבור את טבעת FANCYCAT בשווי 500 מיליון דולר ביוני 2021,

פקיד אמריקאי לשעבר אומר שמטבע קריפטוגרפי לא איזה "גן עדן ליברטריאני"

צומת המקור: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
בול זמן: 27 בספטמבר 2021 7:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 27, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

מטבעות קריפטו קיים כבר הרבה זמן. עם זאת, האימוץ המיינסטרים שלה קיבל דחיפה לאחרונה, כאשר 2020 הייתה שנה יוצאת דופן. אבל בשנת 2021 הייתה דחיפה גדולה מכיוון שמדינות ו/או ארגונים ברחבי העולם קיבלו מטבעות קריפטוגרפיים בצורה כזו או אחרת. עם זאת, מדינות עבדו גם על תקנות מטבעות קריפטוגרפיים כדי לשלוט בתהליך ההחלפה באמצעות קריפטו. משהו שבאמת יכול להועיל לאסימונים האלה. שר האוצר האמריקני לשעבר, לורנס סאמרס, הביע את דעותיו בנוגע לתקנות המטבעות הקריפטוגרפיים בעת שדיבר עם בלומברג. במהלך זה

בורסות מטבעות קריפטו מחפשים עובדים כדי לפתור בעיות רגולטוריות

צומת המקור: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
בול זמן: 25 בספטמבר 2021 7:11 - שונה בתאריך: ספטמבר 25, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

25 בספטמבר 2021 בשעה 11:11 // חדשות לבורסות רבות של מטבעות קריפטוגרפיים היו בעיות עם רגולטורים פיננסיים במדינות שונות. חלקם נאלצו לסגור או להעביר את פעילותם למדינות אחרות. אחרים נאלצו לחפש דרכים להתמודד עם המפקחים ולשפר את הציות. בשנת 2021, לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance היו בעיות רבות עם רגולטורים במדינות שונות. כפי שדווח על ידי CoinIdol, ערוץ חדשות עולמי של בלוקצ'יין, הוא הואשם והוטל סנקציות על ידי הסוכנות היפנית לשירותים פיננסיים (FSA) בגין ניהול לכאורה של עסקים לא חוקיים. מאוחר יותר, ה

אנטי -אנליזה של פלטפורמת Blockchain Analytics מפסיקה את השירות

צומת המקור: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
בול זמן: 16 באוגוסט 2021 12:50 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

שירות שנוצר כדי לסייע למשתמשי רשת חשוכים לחשוף כתובות BTC שנפגעו נסגר לאחר שזכה לתשומת לבם של רגולטורים במדינה. ממומן בחסות אנטי -אנליזה, כלי ניתוח בלוקצ'יין המאפשר כתובות ביטקוין שנבדקו לפעילות פלילית השעות את הפעולות. על פי אליפטיק, הכלי מאפשר למכבדי מטבעות קריפטוגרפיים לראות אם כספים יסומנו ככספים בלתי חוקיים על ידי בורסות מוסדרות לפני ביצוע עסקה. אליפטיק מספקת כלים להחלפת מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים כדי לבדוק את קישורי ההפקדה של לקוחות לכל פעילות בלתי חוקית או בלתי חוקית שהם עשויים להיות מחוברים אליהם.

קריפטו כאמצעי תשלום מחוץ לחוק ברוסיה לאחר חתימת חוק פוטין

צומת המקור: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
בול זמן: 1 באוגוסט 2020 9:13 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, חתם לאחרונה על חוק חדש. חוק זה יאסור רשמית על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים על מנת להקל על תשלום בתוך המדינה, ויהיה בתוקף עד 2021. במקביל לכך, ממשלת רוסיה החלה לאחרונה להשתמש בטכנולוגיית בלוקצ'יין על מנת להקל על התיקון החוקתי שלה Crypto תשלומים בלתי חוקיים עבור רוסיה בוא 2021 RIA, כלי חדשות מקומיים, פירט ביום שישי על הנושא. RIA הסביר שהצעת החוק של הנשיא פוטין שעליו חתם זה עתה תדאג