אליפטי

אנטי -אנליזה של פלטפורמת Blockchain Analytics מפסיקה את השירות

צומת המקור: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
בול זמן: 16 באוגוסט 2021 12:50 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

שירות שנוצר כדי לסייע למשתמשי רשת חשוכים לחשוף כתובות BTC שנפגעו נסגר לאחר שזכה לתשומת לבם של רגולטורים במדינה. ממומן בחסות אנטי -אנליזה, כלי ניתוח בלוקצ'יין המאפשר כתובות ביטקוין שנבדקו לפעילות פלילית השעות את הפעולות. על פי אליפטיק, הכלי מאפשר למכבדי מטבעות קריפטוגרפיים לראות אם כספים יסומנו ככספים בלתי חוקיים על ידי בורסות מוסדרות לפני ביצוע עסקה. אליפטיק מספקת כלים להחלפת מטבעות קריפטוגרפיים מוסדרים כדי לבדוק את קישורי ההפקדה של לקוחות לכל פעילות בלתי חוקית או בלתי חוקית שהם עשויים להיות מחוברים אליהם.

איטי אך יציב: סקירת FATF מדגישה את המאבק של חילופי הקריפטו בכדי לעמוד בתקני AML

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
בול זמן: 8 באוגוסט 2020 9:00 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ביוני 2019, הציג כוח המשימה הפיננסי הבין-ממשלתי (FATF) את סט הסטנדרטים המתוקן שלו לספקי שירותי נכסים וירטואליים. המסמך קובע את הדרישות נגד הלבנת הון ולוחמה בטרור (AML/CFT) ש-VASPs המוסדרים -  המונח המתייחס בעיקר לפלטפורמות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים - חייבים ליישם בסופו של דבר בפעילותם היומיומית. ההנחיות ממוסגרות כהמלצות, וה-FATF משאיר לממשלות המדינות המשתתפות לפתח תקנות משלהן בהתאם לעקרונות המוצעים. כלב השמירה גם קבע מסגרת זמן של 12 חודשים לבדיקה כדי לפקח על הציבור