FinCen

מדומיננטיות ועד תאימות

צומת המקור:
בול זמן: 3 בדצמבר, 2023 1:04 - שונה בתאריך: דצמבר 3, 2023 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ביום שלישי האחרון ראה Binance ליישב את המחלוקות המשפטיות ארוכות השנים שלה עם כמה סוכנויות ממשלתיות בארה"ב, כולל משרד המשפטים (DoJ), רשת האכיפה של פשעים פיננסיים של משרד האוצר (FinCEN), המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), ו הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC). עם זאת, הם לא הצליחו להגיע להסכמה עם רשות ניירות ערך (SEC) לגבי החיובים הממתינים שלהם. כחלק מההסדר, Binance הסכימה לשלם קנס מנקר עיניים בסך 4.3 מיליארד דולר. יתר על כן, Changpeng Zhao (CZ), מנכ"ל Binance, יפרוש מתפקידו

שדרוג ביטקוין שורש ביטקוין: אחד "שיפור בלתי אפשרי"?

צומת המקור: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
בול זמן: 16 בנובמבר 2021 10:52 - שונה בתאריך: 16 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” Bitcoin Core Upgrade seit 2017. Mit dem Updater sollen, Transaktioner sollen schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "השדרוג הזה נמצא בכיוון הרצוי", אומר CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. "אבר es ändert nichts an der Tatsache, that Bitcoin technologisch wet hinter anderen Blockchains zurückliegt."

מנכ"ל Ripple אומר ש-SEC לא נותנת מסגרת ברורה לקריפטו, דן בתביעת XRP

צומת המקור: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
בול זמן: 27 בספטמבר 2021 1:38 - שונה בתאריך: ספטמבר 27, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בעוד התביעה עם רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) נמשכת, מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס, מתעקש שהנציבות לא סיפקה בהירות ברגולציה של קריפטו. לדבריו, ה-SEC משתמשת בפגישותיה עם חברות קריפטו כיצירת לידים לפעולות אכיפה, והסוכנות איבדה את עיניה של המשימה שלה להגן על משקיעים. מנכ"ל ריפל טוען ש-SEC משתמשת בפגישות עם חברות קריפטו כיצירת לידים לפעולות אכיפה בתוך התביעה של ה-SEC על XRP, מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס, חזר על חששותיו מחוסר הבהירות בנושא.

מנכ"ל Ripple אומר ש-SEC לא נותנת מסגרת ברורה לקריפטו, דן בתביעת XRP

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
בול זמן: 26 בספטמבר 2021 10:30 - שונה בתאריך: ספטמבר 26, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בעוד התביעה עם רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) נמשכת, מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס, מתעקש שהנציבות לא סיפקה בהירות ברגולציה של קריפטו. לדבריו, ה-SEC משתמשת בפגישותיה עם חברות קריפטו כיצירת לידים לפעולות אכיפה, והסוכנות איבדה את עיניה של המשימה שלה להגן על משקיעים. מנכ"ל ריפל טוען ש-SEC משתמשת בפגישות עם חברות קריפטו כיצירת לידים לפעולות אכיפה בתוך התביעה של ה-SEC על XRP, מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס, חזר על חששותיו מחוסר הבהירות בנושא.

הצעת אוצר ארה"ב חלה על Crypto כלל חוק נסיעות

צומת המקור: https://beincrypto.com/us-treasury/
בול זמן: 20 בדצמבר, 2020 2:57 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ב-18 בדצמבר, משרד במשרד האוצר האמריקאי פרסם סדרה של הצעות לגבי העברות חוצות גבולות של נכסים דיגיטליים. רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) פרסמה הצעה שמטרתה לסגור פרצות בנוגע לתנועה של נכסים דיגיטליים. בהודעה על השחרור, FinCEN גם ביקשה מידע מהציבור. האמצעי, שנקרא "חוק הנסיעות", משפיע על העברות חוצות גבולות. הכר את עצמך המטרה העיקרית של ההצעה היא שינוי לגבי ארנקים דיגיטליים בבעלות פרטית. ספקי שירותי נכסים וירטואליים יצטרכו כעת לדרוש

רק 22% מהבנקאים והחוקרים הפיננסיים חשים ביטחון בזיהוי תשלומים הקשורים לקריפטו  

צומת המקור: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
בול זמן: 9 בדצמבר, 2020 9:20 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

רק 22% מהבנקאים והחוקרים הפיננסיים מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים לקריפטו   - CipherTrace דלג לדף התוכן הראשי » התראה » רק 22% מהבנקאים והחוקרים הפיננסיים מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים לקריפטו   בסמינר מקוון של CipherTrace-ACFCS ב-9 בדצמבר ב- " כיצד מודיעין מטבעות קריפטוגרפיים הטה את הכף בהתחמקות מסנקציות ב-2020", יותר מ-500 משתתפים ממוסדות פיננסיים שונים נשאלו אם הם מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים הזורמים דרך המוסדות ו/או החקירות שלהם. למעלה משלושה רבעים - 78.2% - מהמשתתפים השיבו כי הם אינם מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים לקריפטו

איטי אך יציב: סקירת FATF מדגישה את המאבק של חילופי הקריפטו בכדי לעמוד בתקני AML

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
בול זמן: 8 באוגוסט 2020 9:00 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ביוני 2019, הציג כוח המשימה הפיננסי הבין-ממשלתי (FATF) את סט הסטנדרטים המתוקן שלו לספקי שירותי נכסים וירטואליים. המסמך קובע את הדרישות נגד הלבנת הון ולוחמה בטרור (AML/CFT) ש-VASPs המוסדרים -  המונח המתייחס בעיקר לפלטפורמות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים - חייבים ליישם בסופו של דבר בפעילותם היומיומית. ההנחיות ממוסגרות כהמלצות, וה-FATF משאיר לממשלות המדינות המשתתפות לפתח תקנות משלהן בהתאם לעקרונות המוצעים. כלב השמירה גם קבע מסגרת זמן של 12 חודשים לבדיקה כדי לפקח על הציבור

FATF מדרג את ממשלת ארה"ב על אכיפת תקנות קריפטו 

צומת המקור: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
בול זמן: 5 באפריל 2020 12:32 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

כוח המשימה לפעולות פיננסיות, אחד מאוכפי איסור הלבנת הון (AML) הבולטים בעולם, קרא לממשלת ארצות הברית על חוסר אכיפת מדיניות. ב-31 במרץ, הגוף פרסם דוח בו הוא הסביר שארצות הברית מצייתת רק "במידה רבה" לתקנות ה-AML ו-Counter-Terrorist Financing (CTF) שלה - במיוחד כשמדובר בנושא של מטבעות וירטואליים. מודעות גבוהה יותר זה טוב, אבל פרצה עדיין קיימת בדוח, ה-FATF תיאר את מידת הציות של ארצות הברית להמלצות שהוציא לאחרונה