Ponzi Scheme

סמכויות פועלות ... אל דאגה, אימוץ הביטקוין לא יופסק

צומת המקור: https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/30/powers-on-bitcoins-adoption-will-not-be-stopped
בול זמן: 30 בספטמבר 2021 9:08 - שונה בתאריך: ספטמבר 30, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בסדרת ראיונות ונאומים שנערכו לאחרונה, כינה יו"ר נציבות ניירות ערך ובורסות ארצות הברית, גארי גנסלר, את שוק המטבעות הקריפטוגרפיים "המערב הפרוע" בשל האווירה הבלתי מוסדרת ולכאורה הונאה, וניבא כי המטבעות נידונים להיכשל. Powers On… הוא טור חוות דעת חודשי של מארק פאוורס, שבילה חלק ניכר מקריירתו המשפטית בת 40 שנה בעבודה עם תיקים מורכבים הקשורים לניירות ערך בארצות הברית לאחר תקופת התמחות עם ה- SEC. כיום הוא פרופסור עוזר במכללה למשפטים באוניברסיטת פלורידה הבינלאומית, שם הוא מלמד

בנק רוסיה מפרט חברות קריפטו בין הפירמידות הפיננסיות

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/
בול זמן: 24 בספטמבר 2021 6:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 24, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הבנק המרכזי של רוסיה הרחיב לאחרונה את מסד הנתונים שלו של שחקנים בשוק הפיננסי החשודים בפעילות בלתי חוקית. מספר חברות קריפטו נוספו לרשימה יחד עם גופים הנושאים סימנים של מזימות פונזי, כמו גם ארגוני אשראי בלתי חוקיים וסוחרי מט"ח. הבנק המרכזי של רוסיה מציג פלטפורמות קריפטו ברשימות שחורות כחלק מהניטור שלו אחר המגזר הפיננסי, המרכז של רוסיה (CBR) מזהה באופן קבוע ספקי שירותים פיננסיים בלתי חוקיים ומזהיר משקיעים רוסים מפני פלטפורמות הונאה. השבוע הוסיף הרגולטור עוד 105 חברות לרשימה ההולכת וגדלה שלו

BeGlobal Finance שותפה עם לונה יחסי ציבור

צומת המקור: https://ambcrypto.com/beglobal-finance-partners-with-luna-pr/
בול זמן: 11 בספטמבר 2021 4:15 - שונה בתאריך: ספטמבר 11, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

 BeGlobal Finance, פלטפורמת DeFi שנבנתה בשרשרת החכמה Binance, שמחה להכריז על שותפותה עם LunaPR, סוכנות יחסי ציבור ושיווק עטורת פרסים. הפרויקט מפעיל כעת תהליך רשימת היתרים שיימשך עד ה-22 בספטמבר. בהתאם, לונה יחסי ציבור תסייע ל-BeGlobal Finance להגיע לקהל גלובלי ולהרחיב את הערכים המרכזיים של BeGlobal Finance: גישה הוליסטית, מפת דרכים ברורה, צוות מקצועי וגלוי וחזון לטווח ארוך. "למדנו את השוק וניתחנו מה גורם לחווה להיחשב כחווה טובה ומה גורם לחווה להיות

SEC יכולה לגבות קנסות קידום ICO שלא שולמו מסטיבן סיגל, אומר השופט

צומת המקור: https://www.theblockcrypto.com/linked/115927/sec-can-collect-unpaid-ico-promotion-fines-from-steven-seagal-says-judge?utm_source=rss&utm_medium=rss
בול זמן: 28 באוגוסט 2021 11:04 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

פרסומת השחקן סטיבן סיגל חייב לרשות ניירות ערך בארה"ב קנסות שלא שולמו, הנובעים מהסדר הקשור לקידום הנפקת מטבעות ראשונית - ושופט אמריקאי הסמיך את הסוכנות לבקש גבייה. לפי בלומברג, סיגל חייבת יותר מ-200,000 דולר. כפי שדווח בעבר, סיגל התפשר עם הסוכנות לאחר שהואשם באי חשיפת תשלומים הקשורים לאישורו של Bitcoiin ICO. במסגרת העסקה הוא חויב לשלם יותר מ-300,000 אלף דולר. לפי הדיווח, סיגל שילם ל-SEC

סקירת TrustSwap: ביצוע חוזים חכמים למיינסטרים

צומת המקור: https://www.coinbureau.com/review/trustswap-swap/
בול זמן: 1 בדצמבר, 2020 8:18 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

שטח המטבעות מסוג cryptocurrency יכול להיות מקום מפחיד אם אינך נזהר. יש רמאים שמאל וימין, ולא רק בדיסקורד ובטלגרם. פרויקטים רבים של מטבעות קריפטוגרפיים חשפו שהם לא פחות מתוכנית פונזי. חלקם אף הסתיימו במשיכת שטיח - הצוות זרק את נתח הקריפטו בשוק ופועל עם המזומנים. TrustSwap הוא פרויקט cryptocurrency המקווה לשנות זאת באמצעות חוזים חכמים. הם רוצים ליצור תקן חדש להצעות מטבעות ראשונות

מפעילי AirBit Club Ponzi הואשמו בהונאה והלבנת הון

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
בול זמן: 19 באוגוסט 2020 5:07 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

המפעילים של תוכנית פונזי עולמית מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים הואשמו בהונאה והלבנת הון בעקבות חקירה של חקירות ביטחון המולדת של ארצות הברית. על פי הודעת משרד המשפטים האמריקני, ארבעה מתוך חמשת המפעילים לכאורה של AirBit Club, אשר לכאורה גרף עשרות מיליוני דולרים מקורבנות, נעצרו ואמורות להופיע בבית המשפט ב-18 באוגוסט, בעוד החמישי נעצר בפנמה וממתין להסגרה לארה"ב התוכנית הושקה בסוף 2015 ונמכרה כשיווק רב-שכבתי מועדון ב

המשקיע תובע חברת כריית קריפטו מהומות blockchain לשלם דמי משפט בסך 728 אלף דולר

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/investor-sues-crypto-mining-firm-riot-blockchain-to-pay-728k-in-legal-fees
בול זמן: 7 באפריל 2020 1:45 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

משקיע תבע את חברת כריית המטבעות הקריפטוגרפיים הרשומה בנאסד"ק Riot Blockchain תמורת 728,200 דולר שהמשקיע חייב בתביעה נוספת להפרת חוזה. על פי מסמכי בית המשפט שהוגשו ב-3 באפריל, הסכום הנ"ל הוא הכסף שהשקיע ב-Riot Blockchain בארי הוניג וחברת הייעוץ GRQ Consultants. ההליכים המשפטיים על החוזים בין הצדדים. בהגשה נכתב: "כל ההסכמים מכילים הוראות שיפוי חזקות המחייבות את הנתבעת להגן ולשפות את מר הוניג ו-GRQ מפני כל תביעה או תביעות עוקבות "בקשר לכל אחת מרכישות ניירות הערך ש"

מקס קייזר: מכירת ביטקוין עכשיו עבור 'קופונים של פיאט' היא פשע

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/max-keiser-selling-bitcoin-now-for-fiat-debt-coupons-is-a-crime
בול זמן: 7 באפריל 2020 6:48 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ביטקוין (BTC) יהיה היציאה היחידה מ"האיפוס הגלובלי" של הפיננסים שיאפשר לבנקים המרכזיים אפילו להרוס את מערכת הבנקאות עצמה. זו הייתה רק מסקנה אחת של סיימון דיקסון, מנכ"ל פלטפורמת מימון מטבעות קריפטוגרפיים BnkToTheFuture, בפרק האחרון של תוכנית החדשות הפיננסיות, דו"ח קייזר ב-7 באפריל. דיקסון: "תוכנית הפונזי המפוקחת הגדולה בעולם" גוססת בדיון על מגיפת הקורונה העולמית והשפעתה על הפיננסים העולמיים, הזהיר דיקסון כי ההיבט הבריאותי של המשבר אינו הגרוע ביותר. אני לא רוצה להיות דרמטי, אבל

המשקיעים מעצימים את תלונתם נגד תוכנית הקריפטו פונזי של סוחרי מניות

צומת המקור: https://insidebitcoins.com/news/investors-intensify-their-complaint-against-stock-traders-crypto-ponzi-scheme/256580
בול זמן: 5 באפריל 2020 8:45 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

למרות המאמצים הטובים ביותר של רבים בחוץ, הונאות השקעות במטבעות קריפטוגרפיים עדיין קיימות והן משתוללות בעולם של היום. זה כמעט נראה כאילו יש לך אחד צץ כל שבוע. תוכנית הונאה עתיקת יומין על פי הגשה לאחרונה לבית משפט פדרלי בפלורידה, Q3 Investment Recovery Vehicle, חברה המייצגת למעלה מ-100 משקיעים, תבעה חברה של צד שלישי על רימתם מעסקה. כפי שמסבירה התלונה, Q3 I LP הייתה חברה שמכרה את עצמה בהתבסס על המומחיות של מייסדיה. מייסדים אלה כוללים

CFTC מבקש ברירת מחדל לאחר שלא הצליח למצוא מפעיל ביטקוין פונזי בשווי 147 מיליון דולר

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator
בול זמן: 4 באפריל 2020 8:55 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של ארצות הברית (CFTC) ביקשה כי המייסד לכאורה של תוכנית ה-Ponzi של הקריפטו Control-Finance, בסך 147 מיליון דולר, יוכרז כברירת מחדל. ב-3 באפריל, ה-CFTC הגיש בקשה לפסיקת ברירת מחדל לאחר שהמייסד לכאורה של Control-Finance המנהל, בנג'מין ריינולדס, לא הגיב לתלונת הרגולטור. CFTC לא הצליח לאתר את ריינולדס לאחר 10 חודשים התלונה של ה-CFTC הוגשה במהלך יוני 2019 - בטענה שריינולדס ניצלה לפחות 22,858 BTC מיותר מ-1,000 לקוחות מה-1 במאי, 2017. 2020, ה-SEC ביקשה זמן נוסף

סוחרי קריפטו מעורבים לכאורה בתוכנית פונזי של 35 מיליון דולר

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme
בול זמן: 3 באפריל 2020 1:02 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

שלושה סוחרי מטבעות קריפטוגרפיים לכאורה ניהלו תוכנית פונזי אשר הרימה יותר מ-100 משקיעים עבור למעלה מ-35 מיליון דולר, על פי תביעה שהוגשה על ידי ישות שהוקמה על ידי הקורבנות בבית משפט פדרלי של פלורידה, ארצות הברית. על פי הודעה שפורסמה ב-2 באפריל, Q3 Investment Recovery Vehicle, המייצג משקיעים מרומים, האשים את השלישייה של סוחרי קריפטו לכאורה במרמה קורבנות בכך שהבטיחה להם נוסחת מסחר מנצחת. עובדי ניו יורק ו-וולס פארגו לשעבר בין הנאשמים. תיק הונאת ניירות הערך הפדרלי מונה שלושה אנשים כמבצעים העיקריים של