世界の仮想通貨市場に対する規制当局の監視が強化されるにつれ、KuCoinなどの取引所は強制的な購入前チェックの実施を余儀なくされている。 並行して、いくつかの有名銀行は、顧客を詐欺行為から保護するという名目で、仮想通貨取引所への資金送金を制限している。 その背景には、急速に進化する規制をめぐって金融活動作業部会（FATF）が迫っている。 FATF は、仮想通貨を含むすべての金融取引に適用される顧客確認 (KYC)、ビジネス確認 (KYB)、取引確認 (KYT)、マネーロンダリング防止 (AML) 規制の重要性を強調しています。
米国とイスラエルは、影響を受けた犠牲者に財政的破壊をもたらすことが多いランサムウェア攻撃の脅威の高まりと戦うために力を合わせています。後援された後援米国財務省は、ランサムウェアの脅威と戦うためにイスラエルと力を合わせています。 米国財務副長官は、合弁事業の立ち上げを公式化するために、XNUMX人のイスラエル当局者、財務大臣と国家サイバー総局長官と会談しました。 このベンチャーは、「分析と執行の効率を高めるための法執行のためのリスク軽減ツールの開発を監督しようとしています。
Bitpinasの愛を共有する：ハンス・ドリンゴ著28年2021月2019日にリリースされた政府間マネーロンダリング防止監視機関である金融活動タスクフォース（FATF）は、最初の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）向けの仮想資産ガイダンスの改訂と更新XNUMX年に発行されました。FATFがVASP基準を分散型金融（DeFi）にどのように適用するかについての不確実性に関するフィードバックとレビューに沿って、機関はXNUMX月まで続いた本会議でガイダンスの最終決定を進めました。 ガイダンスの更新版には、FATFの提案に関する説明が含まれています。
ちなみに、ユーザーは法定紙幣やリキッドスワップを通じて暗号通貨を購入することはできません。 この開発は、Binanceが関連するすべての取引を停止することにより、シンガポール金融管理局[MAS]に準拠するためにさらに変更を加えた後に行われます。 現在、Binanceは、潜在的な取引紛争を回避するために、シンガポールのユーザーに、26月04日水曜日の午前00時（UTC）までに法定資産を引き出してトークンを引き換えるように依頼しています。 今月初め、同国の中央銀行は、シンガポールの居住者顧客への取引の勧誘を停止するようBinanceに命じました。 これに続いて、取引所はSGD取引ペアの提供を停止しました
スペインの中央銀行はすべて、7月から2021月までに暗号交換の新しい登録プロセスを展開する準備ができています。 取引所は、暗号資産の保管プラットフォームとウォレットとともに、法的要件に準拠するために当局に登録する必要があります。 これは、透明性とテロ資金調達の問題に対処すると、機関は信じています。 前述の手順は、マネーロンダリングの防止およびテロリズム法の資金調達によって義務付けられています。 昨年、スペイン議会で可決されました。 その後、この規定はRoyal Decree-LawXNUMX / XNUMXに含まれました。 それはXNUMXの期間を与えます
RIN 1506-AB47変換可能な仮想通貨またはデジタル資産を含む特定のトランザクションの要件FinCENは、ホストされていないCVCウォレットがもたらすマネーロンダリングリスクに対して測定されたアプローチを採用18月10,000日、金融犯罪捜査網（FinCEN）は、仮想通貨トランザクションのルール変更案を発表しました。ホストされていないウォレットで。 提案された変更の下では、銀行およびマネーサービスビジネス（MSB）は、顧客の身元を確認し、3,000ドルを超えるCVCトランザクションのレポートを提出し、カウンターパーティが
