グローバルな暗号通貨ベースのポンジースキームの運営者は、米国国土安全保障省の調査に続いて、詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されました。
によると、 発表 米国司法省から、被害者から数千万ドルを相殺したとされるAirBit Clubの18人の容疑者のうちXNUMX人が逮捕され、XNUMX月XNUMX日に法廷に出廷する予定で、XNUMX人目はパナマで逮捕され、米国への引き渡しを待っている
このスキームは2015年後半に開始され、暗号通貨業界のマルチレベルマーケティングクラブとして販売されました。 被告は、投資家が現金を手放すことを奨励するために豪華なプレゼンテーションを主催したとされており、暗号通貨の採掘と取引からの毎日の保証されたリターンを約束しています。
投資家向けのオンラインポータルは確かにこれらの「利益」の増加を示していましたが、実際には暗号通貨の採掘や取引は行われていませんでした。 代わりに、寄託されたお金は高級品と不動産に費やされ、より多くの犠牲者を誘惑するためにさらに豪華なプレゼンテーションに資金を供給するために使用されたとされています。
早くも2016年に、収益を引き出したいクラブメンバーは、言い訳、遅延、および隠れた料金に遭遇し、リターンを受け取りたい場合は新しいメンバーを募集する必要があると伝えられたと伝えられています。
被告はまた、メンバーシップの支払いを現金で要求し、さまざまな信託および銀行口座を通じて少なくとも20万ドルの資金を洗浄し、インターネットからスキームに関する否定的な情報を削除することにより、スキームとその関与を隠そうとした。
Cointelegraphが先月報告したように、722億XNUMX万ドルを獲得した別の初期の暗号ベースのPonziスキームのメンバー 電信詐欺および未登録証券の販売の件数に有罪.