ロシア中央銀行は金融ピラミッドの中に暗号会社をリストしています

ロシア中央銀行は最近、違法行為の疑いのある金融市場のプレーヤーのデータベースを拡大しました。 ポンジースキームの兆候を示すエンティティ、違法なクレジット組織、外国為替ディーラーとともに、いくつかの暗号会社がリストに追加されました。

ロシア中央銀行は暗号プラットフォームをブラックリストに載せています

金融セクターの監視の一環として、ロシア中央銀行（CBR）は定期的に違法な金融サービスプロバイダーを特定し、ロシアの投資家に不正なプラットフォームについて警告しています。 今週、規制当局はその成長にさらに105社を追加しました リスト 「金融市場における違法行為の兆候」を示している企業の割合。

新しいエントリの中で、金融当局は多くの暗号会社をブラックリストに載せました。 それらのほとんどは、金融ピラミッドスキームに似ているものとして分類されています。 Bitflows、Bitkoresh、Bittrex-global、Crypto Invest Club、Idleminer、Miners Capital、およびMoneyMinerはこのカテゴリに分類されます。 別の事業体であるビットフォードは、「証券市場における違法な専門家参加者」として指定されています。

銀行は、ロシア連邦でほとんどの金融サービスを提供するために、プロバイダーは中央銀行からライセンスを取得するか、規制当局に登録する必要があることを国民に思い出させました。 「この条件が満たされない場合、おそらく組織は違法に運営され、消費者はだまされる可能性があります」と当局はまた、違法なプラットフォームの犠牲者を補償する義務は現在の法律によって義務付けられていないことを警告しながら言います。

先月、ロシア中央銀行は、火星へ、月へ、TTMグループのXNUMXつのエンティティをブラックリストに登録しました。 フィニコ ネズミ講。 Forklogが引用した独立した見積もりによると、現代ロシアの歴史の中で最大の4つであるポンジースキームに起因する経済的損害はXNUMX億ドルにのぼります。 NS レポート Chainalysisによると、ピラミッドはこの夏崩壊する前の1.5年足らずでXNUMX億ドル以上のビットコインを受け取ったことが明らかになりました。

CBRは15月にFinikoをブラックリストに登録し、XNUMX月にはXNUMXの暗号通貨プロジェクトのバッチが追加されたと暗号ニュースのアウトレットは述べています。 「ロシア中央銀行は、違法な金融活動を抑制するために、そのような企業のWebサイトをブロックする措置を講じています。また、法執行機関やその他の認可機関、外国の規制当局とやり取りして、その他の措置を適用しています」と当局は説明しました。

ロシア中央銀行は継続的に 反対した 暗号通貨の採用、投資家への複数の警告の発行。 先週、その副会長セルゲイ・シュベツォフ 明記 銀行は暗号市場へのアクセスの増加をサポートせず、暗号通貨は「非常にリスクが高く、ねずみ講の兆候がある」と主張しています。 XNUMX月初旬、規制当局 推奨される 銀行は、暗号交換機との取引に使用されるカードとウォレットをブロックし、XNUMX月にはCBR アドバイス 暗号通貨の取引を避けるためのロシアの証券取引所。

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ソース：https：//news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/