米国商品先物取引委員会（CFTC）は、 要求されました 暗号の創設者とされる147億XNUMX万ドルのPonziスキームControl-Financeがデフォルトと宣言されること。
3月XNUMX日、CFTCは、Control-Financeの創設者と取締役であるBenjamin Reynoldsが規制当局の申し立てに応じなかったため、デフォルトの決定を申請した。
CFTCは10か月後にレイノルズを見つけることができません
CFTCの不満は 提出 2019年22,858月中-レイノルズが1,000年1月2017日からXNUMX人以上の顧客から少なくともXNUMX BTCを横領したと主張。
2020年XNUMX月、SEC 要求されました 韓国で進行中の調査の最中にレイノルズを見つけるための追加の時間。
2019年XNUMX月、規制当局はスキームのディレクターに関連付けられたXNUMXつの住所でレイノルズにサービスを提供しようとしましたが、後に被告人が韓国にいる可能性があることをコントロールファイナンス投資家から学びました。
CFTCは同時に、コントロールファイナンスを害することなく、自発的な解任の通知を提出しました。
ポンジスキームは147億XNUMX万ドルを廃止
CFTCの苦情は、Control-Financeが顧客の資金を専門家の従業員の取引業務に転用する一方で、新しい預金者の資金をスキームの以前の投資家に転用して、利益の錯覚を引き起こし、誇大広告を作成したと主張しています。
同社は、Twitter、Facebook、YouTubeで宣伝されているとされるアフィリエイトプログラムを中心にピラミッドスキームを構築しました。 2017年XNUMX月、Control-Financeはウェブサイトを削除し、アフィリエイトへの支払いを中止し、ソーシャルメディアから広告コンテンツを削除しました。
顧客の資金は次の22,858か月の間に返されると主張している間、計画はおよそ147億XNUMX万ドルのために所有していたXNUMX BTCを清算していました。
Control-Financeは、数千のトランザクションを通じて資金を洗浄することを目指し、BTCは最終的にカナダの暗号交換所であるCoinPaymentsで保持されているウォレットに到着しました。