米国フロリダ州の連邦裁判所で被害者によって形成されたエンティティによって提起された訴訟によると、100つの疑わしい仮想通貨トレーダーが35を超える投資家をXNUMX万ドル以上詐欺したPonziスキームを実行しました。
によると、 発表 詐欺された投資家を代表する第2四半期の投資回収ビークルは3月XNUMX日に公開され、被害者が勝者となる取引方式を約束したことで、被害者をだましている疑惑のトレーダーのトリオを非難しました。
被告人の元NYSEとウェルズファーゴの労働者
連邦証券詐欺事件 名 スキームの主要な加害者としての2019人。 彼らには、20年XNUMX月までウェルズファーゴのファイナンシャルアドバイザーを務めたジェームズセイジャス、外科医のクアントラン、ニューヨーク証券取引所の機関投資家であったマイケルアッカーマンが含まれます。 これらのXNUMX人は、法廷で苦情を伝えた少なくともXNUMX人の犠牲者からお金を充当したと考えられています。
Q3リカバリービークルは次のように述べています：
「創設者たちは不正に、投資はアッカーマンが開発した独自の非常に成功したアルゴリズムを使用して暗号通貨を取引するために使用されると主張しました。」
暗号取引に使用された金額は10万ドル未満
苦情によると、集められた投資のうちの10万ドル未満、そしておそらく5万ドル未満が仮想通貨取引に使用されました。 一方、被告は少なくとも20万ドルを個人使用のために流用したとされている。
回収手段は、2017年2019月からXNUMX年XNUMX月の間に、医師中心のFacebookグループへの投稿を含むすべての資金がPonziスキームの資金調達のために集められたと主張しました。
訴状には、Donna Seijas（James Seijasの妻）とSkyway Capital Markets LLCのオペレーション担当副社長を務めたSteve Saundersも含まれています。
出典：https：//cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme