検察官は 一時停止 訴訟が被告への並行した捜査の完全性に影響を与えるかもしれないという懸念のなかで、30万ドルの詐欺的なICOの申し立てられた事業者に対する米国証券取引委員会（SEC）訴訟。
米国ニュージャージー州の弁護士事務所は2月XNUMX日の事件に介入した。
並行調査に対する完全性の懸念の中でSEC訴訟は一時停止
被告Boaz Manor、Edith Pardo、および関連会社のCG Blockchain IncとBCT Incに対するSECの訴訟は、ペアのスキームに対する並行した犯罪捜査の完全性を維持するために中止されました。
検察は、犯罪捜査の狭い範囲では達成できないであろう民事発見の広範な規則に基づいて被告人が情報を得ることを防ぐために滞在が必要であると主張した。
「民事訴訟は、「問題の類似性により、[被告]が刑事事件の進行のために民事証拠開示を不正に利用する可能性が開かれるため、重複する刑事事件と同時に進行することを許可されるべきではない」と述べた。政府は述べた。
SECは、Boaz Manorと彼のビジネスアソシエイト、およびXNUMXつの会社CG Blockchain Inc.とBCT Inc. SEZCに、連邦証券詐欺および連邦証券法の証券登録規定に違反したとして起訴しました。 1月.
Pardoが逮捕され、その後釈放されたが、Manorは一般に留まっている。 ただし、両方の個人のそれぞれの法的代理人は、申し立ての継続に同意しています。 苦情は 提出 1月に12。
ヘッジファンド横領からICO詐欺まで
2014年から2018年まで、このペアはCGブロックチェーンの運用に関して一連の不実表示を行ったとされており、20のヘッジファンドが、ComplianceGuardと呼ばれる存在しない製品のリース料を会社に支払っていたと詐欺的に主張した。
ペアはまた、マナーの犯罪歴について嘘をついたと考えられています-マナーは サービスを提供 彼が共同で設立した現在消滅しているカナダのヘッジファンドから106億XNUMX万ドルを吸い上げたとしてのXNUMX年の刑期
2017年20月、CG Blockchainは、同じ30のヘッジファンドが使用することに同意したとされる製品に資金を提供するために、初期コインオファリング（ICO）を立ち上げました。 ICOは、約XNUMX万ドルの暗号通貨と法定通貨を吸収した後、XNUMXか月後に終了しました。