Binanceが法務当局による不正資金洗浄のサイバー犯罪者の排除にどのように役立つか

後援

最新の国連統計によると、世界のマネーロンダリング取引は年間最大2兆ドルに達します。 その膨大な量のごく一部がデジタル資産エコシステムを通過し、その中の責任あるアクターがそれをさらに下げるために取り組んでいます。 Binanceは、世界をリードする暗号通貨取引所として、仮想金融の世界の安全とセキュリティを保護するために特にそれを採用しています。 これが、法務当局がマネーロンダリングを行っているサイバー犯罪者を倒すのにどのように役立つかを示しています。

500億ドルのFANCYCATリングを破壊する

2021年XNUMX月、Binance 発表の そのセキュリティチームが多作のサイバー犯罪リングを破壊する結果となった国際調査に参加したことを一般に公開しました。 同社は、ウクライナサイバー警察、韓国警察庁サイバー局、米国法執行機関、スペイン市民警備隊、スイス連邦警察署など、世界中の当局と協力して活動しました。 FANCYCATとして知られるサイバーギャングは、複数の犯罪活動を実行しています。 高リスクの交換器を操作する。 ダークウェブの運用や注目を集めるランサムウェア攻撃からのマネーロンダリング。 合計すると、法務当局は、FANCYCATがランサムウェアに関連して500億ドル以上の損害賠償を請求し、他のサイバー犯罪からさらに数百万ドルの損害賠償を請求したと推定しました。

からの逮捕のビデオ ウクライナサイバー警察:

調査によると、取引所に流入する違法な暗号通貨の流れに関連するケースの大部分では、取引所は実際の犯罪グループ自体を収容しているのではなく、盗まれた利益を洗浄する仲介者として使用されています。 この診断を理解したBinanceセキュリティチームは、FANCYCATの調査にXNUMXつのアプローチを適用しました。 AML検出および分析プログラムは、疑わしいアクティビティを検出し、疑わしいクラスターを拡張しました。疑わしいネットワーク全体をマッピングすると、Binanceは民間セクターのブロックチェーン分析会社と協力してオンチェーンアクティビティを分析しました。 これに基づいて、Binanceは、グループがランサムウェア攻撃資金のロンダリングだけでなく、他の違法に調達された資金にも関連していることを発見しました。 これは、FANCYCATの特定と最終的な逮捕につながりました。

Binanceの防弾交換プロジェクト

2020年XNUMX月、Binance 発表の チームによって検出および分析された疑わしい活動が、ランサムウェアキャンペーンを担当するサイバー犯罪組織の特定と逮捕、および過去42年間でXNUMX万ドルを超える暗号通貨のロンダリングにつながったことを一般に公開しました。 Binanceは、ウクライナのサイバー警察と協力してその作戦に参加しました。

この開発は、Binanceが2020年の初めに、セキュリティ研究者が「防弾交換機」を介してマネーロンダリングを行っている方法を調査するために追加のリソースを割り当てた後に行われました。暗号通貨プラットフォームは、金融犯罪やその他の詐欺に関連する暗号通貨操作のキャッシュアウトポイントとして機能することがよくあります。 防弾交換機は、寛大なKYC（Know-Your-Customer）およびマネーロンダリング防止（AML）ポリシーでよく知られています。 データ分析によると、これらのエクスチェンジャーは、施行や規制がない地域に拠点を置くことが多く、ランサムウェア攻撃、エクスチェンジハッキング、ダークネット関連の活動などのリスクの高いカテゴリに関連するトランザクション量の割合が高くなっています。

これらの例は、マネーロンダリングとの世界的な戦いで当局を支援することになると、Binanceがビジネスを意味することを示しています。 すでにそのリソース、人的資源、専門知識をこの目的にコミットしており、その結果、数億ドルの損害賠償責任を負う犯罪者が逮捕されました。 また、世界をリードする暗号通貨取引所として、ビッグデータ機能や業界パートナーシップなどを使用してサイバー犯罪への取り組みを支援する独自の立場にあります。

世界をリードする暗号通貨取引所がエコシステムの安全性とセキュリティを保護するために行っているすべてのことについて詳しく知るには、以下に従ってください Binanceブログ.

これはスポンサー付きの投稿です。 視聴者にリーチする方法を学ぶ こちら。 以下の免責事項をお読みください。

イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons

出典：https：//news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/