多くの人々の最善の努力にもかかわらず、仮想通貨投資詐欺は依然として存在し、今日の世界で蔓延しています。 毎週XNUMXつのポップアップが表示されるようです。
古くからの詐欺スキーム
最近によると、 ファイリング フロリダ州の連邦裁判所で、3人を超える投資家を代表する会社であるQ100 Investment Recovery Vehicleは、第三者の会社を相手に不正取引をしたとして訴訟を起こしています。
苦情が説明するように、Q3 I LPは創設者の専門知識に基づいて自社を販売する会社でした。 これらの創設者には、ニューヨーク証券取引所の元機関投資家であるマイケルアッカーマンが含まれます。 James Seijas、2019年XNUMX月までWells Fargoで働いていた財務顧問。 外科医のクアントラン。
同社はこれらの投資家からお金を受け取ったと伝えられており、アッカーマンが開発した高性能の取引アルゴリズムに基づいて仮想通貨取引を行うために現金を使用すると主張している。 前者のトレーダーは、アルゴリズムを使用して過去に株式取引を行い、殺害したことを潜在的な投資家に説明しました。 しかし、彼はそれを微調整して強固な暗号投資ツールを作ることもできました。
苦情は、彼らが投資家から33万ドル以上を集めている間、さらに付け加えました。 同社はまた、アッカーマンの取引アルゴリズムを調べるために、顧客の追加のライセンス料を請求していた。 これにより、さらに4万ドルの収益が生じました。 しかし、その間ずっと、トレーダーは暗号通貨取引で5万ドルから10万ドルしか稼いでおらず、贅沢なライフスタイルに資金を提供するために少なくともさらに20万ドルを振り向けました。
2018月に証券取引委員会（SEC）に提出された苦情は、アッカーマンが2019年から3年の間に、フロリダの150万ドルのビーチハウスとモンタナのXNUMXエーカーの敷地を含むXNUMXつの物件を購入したことを示しています。 ジュエリーや車も購入しました。
被告はまた、2017年2019月からXNUMX年XNUMX月の間に会社の資金調達にいくらかお金を使用したとされています。 現金の一部はマーケティングキャンペーンに送られました。これは、ポンジースキームに現金を投入し続けるためにより多くの投資家を必要としたためです。
詐欺はどこにでもあるようです
XNUMX人に加えて、Donna Seijas（James Seijasの妻）と、Skyway Capital Markets LLCのオペレーション担当副社長であるSteve Saundersもこの訴状で指名された。
詐欺師は、コロナウイルスのパンデミックを取り巻く世界的なパニックをスウィンドルの人々に利用しているため、この時期は特に活発でした。 先月末、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、うろついているなりすまし詐欺について一般に警告を発しました。
規制当局が説明したように、詐欺師は主要なイベントを利用してパニックを引き起こし、彼らの主張に信頼性を追加する方法を発見しました。 それは、短期間に高いリターンをもたらすと約束する暗号またはForEx詐欺についての何百もの苦情を受けたことを確認しました。
警告は、これらの人々を追跡し、法律の全範囲まで彼らを起訴することへのコミットメントと、人々が特に警戒すべきであるという警告で終わりました。