暗号通貨詐欺に反対するキャンペーンで、イスラエルは前向きな姿勢を強めています。 戦闘局によると、違法行為を防止し、ビットコインやその他のFinTech製品の使用を正常化するための新しい法律が施行されました テロ資金調達 マネーロンダリングのディレクター。
リーダーが述べたように、これらの規制の実行は、 シュロミットウェグマン、秩序を確立し、規範を明確にするのに役立ちます。
新しい制限と利点
この規制は、金融活動タスクフォースの2018年の要件の直接の結果です。 金融活動タスクフォース（FATF）は、39のメンバーと、200の領土にまたがるFATFスタイルの地域エンティティのグローバルネットワークで構成されています。
ウェグマンは、新しい制限が潜在的なクライアントの心を安心させることによって、準拠した暗号企業に利益をもたらすと信じています。 それはまた、自主規制という不快な仕事から彼らを解放します。
過去にイスラエルでマネーロンダリングが盛んになったのは、規制当局による監視が不足しており、異なる暗号通貨会社間でお金が移動する速度が速かったためです。
暗号通貨ビジネスは、銀行と同じ方法でレポートを公開する必要があり、デジタルペーパートレイルの粒度を向上させるために、広範な顧客識別要件が実装されます。
イスラエルでの暗号通貨の使用の増加により、税務当局は、2020年XNUMX月までに居住者が暗号資産の保有を開示することを要求するようになりました。
イスラエルはその反暗号犯罪の取り組みを強化します
ランサムウェア攻撃に取り組むために、イスラエルは米国財務省に加わり、ビットコインやモネロなどの暗号通貨を好む強奪者がいます。
イスラエルの国家テロ対策融資局は最近、とりわけ軍種が使用するために過激派グループハマスに送られた暗号通貨を押収しました。 ハマスへの暗号通貨の寄付の増加はこれにつながっています。
この場合、暗号交換との相互作用がアキレス腱であり、法当局が違法な収益を凍結することを容易にしました。
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