イスラエルが暗号通貨とマネーロンダリングの規制を強化

イスラエルのテロ資金調達およびマネーロンダリングとの闘いのための当局は、暗号およびフィンテックセクターに適用される規制の強化を発表しました.

イスラエルは、暗号通貨犯罪との戦いでアンティを引き上げています。 テロ資金調達およびマネーロンダリングと闘うための当局は、犯罪活動と闘い、暗号通貨および他のFinTech製品の使用を正常化するための新しい規制が施行されたことを当局長官を通じて発表しました。 当局のディレクターであるShlomitWegmanによると、これらの規制の適用は確立に役立ちます 秩序と明確な基準. 

規制は、によって課された基準の直接の結果です。 財務行動特別委員会 金融活動タスクフォースは、2018のメンバーと、39の管轄区域を集合的に含むFATFスタイルの地域組織のグローバルネットワークで構成されています。

ウェグマンは、新しい規制が潜在的な顧客の心を安心させることによって、準拠した暗号会社を支援するべきであると楽観的です。 それはまた、自主規制といううらやましい仕事を取り除きます。 以前の規制監督の欠如と、異なる暗号エンティティ間でお金を移動できる速度のために、以前はイスラエルでマネーロンダリングが盛んに行われていました。 

現在、暗号通貨会社は銀行などのレポートを提出する必要があり、デジタルペーパートレイルの粒度を向上させるために包括的なクライアント識別標準が採用されます。 

イスラエルによる暗号通貨の採用は急速であり、税務当局は2020年XNUMX月に市民による暗号資産保有の開示を要求するようになりました。

イスラエルは暗号犯罪への対応を強化しています

最近イスラエル 提携 ランサムウェア攻撃と戦うために米国財務省と協力し、ビットコインや Monero 強奪者の第一の選択となっています。

最近のイスラエルのテロ対策資金調達局 押収された暗号通貨 とりわけ、ハマス軍部隊が使用するためにハマス組織に移管された。 これに先立って、ハマスへの暗号通貨の寄付が増加しました。

この場合、暗号交換との相互作用はアキレス腱であり、法執行機関が刑事資金を凍結するのを容易にしました。

デジタル時代のマネーロンダリングとの戦い

暗号への横領は、2008年の金融危機によって揺さぶられた世界経済への信頼を再構築するために設計された技術革新の評判を傷つけます。 暗号通貨が主流になり、機関投資家の信頼を獲得するためには、規制が鍵となります。 

この特定のセクターにおけるマネーロンダリングは、主に 三つのステップ —配置、階層化、および統合。 配置とは、金融機関への預金、異なる口座間での資金の移動または物理的なアイテムの購入への階層化、および購入した物理的な資産の販売または投資を通じて、洗濯された資金を経済に導入するための統合を指します。 

Know-your-customer（KYC）規制は、マネーロンダリングと戦うためのXNUMXつのステップです。これは、ルールでは、トランザクションまたはトランザクションの任意の段階で関与する個人の身元を確認するために複数の情報が必要になるためです。

のようなプライバシーに焦点を当てた暗号通貨 Monero & Zcash これらの暗号通貨はトランザクションに関与する個人の身元を覆い隠すため、暗号エンティティがKYCに関して準拠することは困難であることが証明されています。