銀行家と金融調査員のわずか 22% が、仮想通貨関連の支払いの検出に自信を持っています

銀行家と金融調査員のわずか 22% が暗号関連の支払いの検出に自信を持っている – CipherTrace

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9月2020日に開催されたCipherTrace-ACFCSウェビナーでは、「500年の制裁回避において仮想通貨インテリジェンスがどのようにスケールを変化させたか」について、さまざまな金融機関からのXNUMX人以上の参加者が、機関や調査を通過する仮想通貨関連の支払いを検出する自信があるかどうか尋ねられました。
参加者の 78.2 分の XNUMX 以上 (XNUMX%) が、自分の機関を流れる仮想通貨関連の支払いを検出する自信がないと回答しました。

金融機関の 78% は仮想通貨関連の支払いの検出に自信を持っていません

金融機関や調査を通じて流れる仮想通貨関連の支払いを検出する自信があるか尋ねたところ、回答者の 78.2% がそう思わないと回答しました。

逆に、自分またはその顧客がランサムウェアに支払う際に制裁違反が意思決定に考慮されるかという質問に対しては、回答者の 80% 以上が「はい」と回答しました。ただし、暗号通貨関連の支払いとリスクレートアドレスを正確に検出できることは、ランサムウェアの支払いが制裁違反のリスクをもたらすかどうかを理解する上で極めて重要な第一歩です。
2021年、銀行審査官とFinCENは銀行AMLプログラムの有効性を評価する際に仮想通貨エクスポージャーに焦点を当てることになる。金融機関は、機関投資家およびピアツーピアの仮想通貨関連取引を特定し、金融機関が新興の仮想資産サービスプロバイダー (VASP) とどのようにやり取りするかを理解できなければなりません。
CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) トレーニングは、銀行が仮想通貨経済とのやり取りに対する慎重かつリスクベースのアプローチを開発するのに役立ちます。次回のトレーニングは 7 月 XNUMX 日です。興味のある方はここから登録できます。 https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI

銀行家と金融調査員の22％だけが暗号関連の支払いを検出することに自信を持っています