中国で仮想通貨詐欺容疑で1,100人逮捕

中国の警察は仮想通貨購入によるマネーロンダリングに関与した容疑者170人を逮捕し、1,100以上の犯罪グループのネットワークを摘発したと治安当局者が声明で発表した。

起訴された人物らは、暗号通貨取引所を通じて違法収益を暗号通貨に変換した疑いで告発されている、公安省 とかかった金額は明らかにせずに。

電話詐欺やインターネット詐欺による違法収益

水曜日の時点で、警察は電話詐欺やインターネット詐欺による違法収益を洗浄するために仮想通貨を使用したとされる170以上の犯罪グループを摘発した。

公安省によると、犯罪グループは個人の銀行カードと情報を使用してさまざまな仮想通貨取引プラットフォームに登録し、要件に従って仮想通貨を購入および交換してマネーロンダリングを支援する「コインファーマー」になるよう職員を組織しました。

マネーロンダリング業者は、暗号通貨取引所を介して違法収益を暗号通貨に変換するために、犯罪顧客に 1.5% ～ 5% の手数料を請求しました。

高額な違法収入により、多くの人々が詐欺集団に参加してサービスを提供し、仮想通貨の購入や交換による資金の送金や洗浄を支援するようになりました。

治安当局はこれを機会に、仮想通貨の使用に関わる犯罪が増加していることを一般大衆に警告し、詐欺師の共犯者にならないよう法の支配と予防に対する意識を高める機会とした。

暗号通貨への圧力は強まり続ける

一方、国内最大の仮想通貨取引所は、 Huobi、OKEx、およびバイナンス した ブロックされた 最も人気のある中国のインターネット検索エンジンとソーシャル メディア プラットフォーム. 

Since 5月 今年、中国の銀行と決済会社は仮想通貨関連サービスの提供を禁止された。 

政府はすでに仮想通貨の取引を禁止し、積極的に規制を強化し続けていますが、人々は依然として仮想通貨の取引を行うことができます。 トレード ビットコインなどの仮想通貨では（BTC）オンライン。

中国が仮想通貨への圧力を強め続ける中、政府は中央銀行デジタル通貨（CBDC）を最終決定している プロジェクト(実績作品)、競争の余地はますます少なくなります。  

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出典: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/