3億ドルの違法薬物取引の捜査官のレーダーにある3.5つのインドの暗号交換

インドの調査機関は、200近くの取引に焦点を当てたFinancial Intelligence Unit（FIU）から警告を受けた後、違法な麻薬取引取引での役割についてXNUMXつの仮想通貨取引所を調査しています.

ナイジェリア、ケイマン諸島、英領バージン諸島での麻薬取引の疑いに関するこれらの金融取引は、インドのデジタル資産管理会社 XNUMX 社を通じて行われたと伝えられています。 レポート エコノミック・タイムズ紙は次のように述べています。 

違法薬物取引

執行局 (ED) と所得税局、その他の機関がこの件を調査しています。

「デジタル通貨は薬物の売買に使用され、これらの企業の一部はそれを促進しました…これまでのところ、この機関は 28,000 クローネ [3.5 億ドル] 相当の取引を追跡することができました」とエコノミック タイムズは匿名の政府高官を引用しました。

これらの取引の大部分はこれら XNUMX つの仮想通貨会社を通じて行われ、当局には報告されていなかったと捜査官は信じています。     

メディアの報道によると、2019年から2022年の間に行われたこれらの取引は、ハイデラバード麻薬取締局によって数人の麻薬密売人が逮捕された後に明らかになりました. 彼らはかつてダークウェブで活動し、支払いに暗号を使用していました。

FIU は、インドの調査機関からの疑わしい金融取引に関するすべての報告を受け取り、テロや麻薬資金調達の調査において国際的な法執行機関と幅広く協力している国家機関です。

ダークネットとクリプトに注目

インドのアミット・シャー内務大臣は先週、麻薬密売と国家安全保障に関するハイレベル会議で、ダークネットと暗号通貨を介した麻薬密輸の事例が近年増加していると述べた。   

過去数か月間、インドの調査機関は、地元の暗号空間での詐欺や不正行為を積極的に追跡しています。 今月初め、ED は、ゲーム アプリ詐欺の容疑者に関連するいくつかの施設を強制捜査し、現金とビットコインを回収しました。 凍結. 

XNUMX月、ED 検索 外国為替規則違反の疑いで、CoinSwitch Kuber の取締役および CEO を含む最高幹部のオフィスおよび住居。 以前、ED が 10 億 125 万ドルのマネーロンダリングで XNUMX 社の民間企業を調査していると報告されました。