3万ドル窃盗と仮想通貨を使ったマネーロンダリング容疑で10人逮捕

米国の検察当局は、金融機関から10万ドルを窃取し、仮想通貨取引所を利用して盗んだ資金を洗浄した疑いでXNUMX人を逮捕した。

容疑で有罪となれば、各個人は最長で80年以上の懲役刑を受ける可能性がある。

銀行を騙し、収益を仮想通貨取引所に流す

A プレスリリース ニューヨーク南部地区連邦検事局は、銀行や金融機関を標的にした手の込んだ詐欺計画に関与した疑いで、連邦捜査局（FBI）によりZhong Shi Gao氏、Naifeng Xu氏、Feo Jiang氏を逮捕したと発表した。米国では。

高氏、徐氏、江氏は、米国に一時的に居住する中国人と台湾人の外国人を雇い、ニューヨーク市都市圏などで銀行口座を開設させていたと伝えられている。

これらの口座の管理は XNUMX 人の男に引き継がれ、不正電信送金の報告に進む前に、XNUMX 人の間で資金の預け入れと転送が行われ、それによって銀行が彼らの口座に入金するよう促されました。

入金されたお金を受け取った後、Gao、Xu、Jiang は、銀行が偽の不正報告に気づく前に、引き出しを行うか、資金を仮想通貨に変換して海外の仮想通貨取引所に送金することを決定しました。

この詐欺行為は 2018 年から 2022 年にかけて行われ、詐欺師らはこの違法行為から 10 万ドル以上を集めました。 プレスリリースに記載されているように、この盗難は「十数の銀行と金融機関」に影響を及ぼしました。

有罪なら最長懲役82年

Gao、Xu、Jiang はそれぞれ、銀行詐欺の陰謀で XNUMX 件、「金融機関に影響を与える通信詐欺の陰謀」で XNUMX 件、マネーロンダリングの陰謀で XNUMX 件、加重個人情報窃盗で XNUMX 件の罪で起訴されている。

最初の２つの訴因ではそれぞれ最高懲役３０年が課せられるが、３番目と４番目の訴因ではそれぞれ最高で２０年と２年の懲役となる可能性がある。

この展開について、米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で次のように述べた。

「これらの容疑は、身元を隠すために暗号通貨に頼ることができると考えている詐欺師やサイバー犯罪者に対する警告となるはずです。私たちはパートナー機関と協力してあなたを探し出し、犯罪の責任を追及します。」