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米国証券取引委員会 (SEC) は、フィリピンで人気が高まっている仮想通貨と仮想資産を利用している企業に対する新しい勧告を次々と発表しました。
委員会は、BITBANKUPS.COM の無許可の投資活動について受け取った報告を引用して、当該組織と取引する際には注意を払うよう一般に注意を促す勧告を発行しました。
報告書によると、BITBANKUPS.COM と呼ばれる Web サイトを通じて詐欺の疑いが広まり、苦労して稼いだお金を投資した投資家は、Web サイトが閉鎖されたときに投資を引き出すことができなかったため、Web サイトの管理者によって放置されたと伝えられています。アクセス不能になりました。
BITBANKUPS.COM は、プラットフォーム内の仮想通貨「BBT」への投資を一般に呼びかけています。 BitBank は、コミッションと紹介から得られる仮想資産または仮想通貨を提供することで、自らを宣伝しています。
BITBANKUPS.COM は、投資家がすべて USDT または Tether100.00 で少なくとも $5000.00 から $2 の初期資本を投入することを期待する手数料を通じて保証された利益を提供します。 このオプションのコミッションによる潜在的な利益は、ロックイン期間またはコミッション期間の時間によって異なります。
BitBanks のガイドラインによると、待機時間または手数料期間が長ければ長いほど、投資家はロックイン期間が経過するのを待つ以外に何もする必要がないため、利益が高くなります。 したがって、投資家は 0.8 日 528% から 240 日で XNUMX% の利益を得ることが約束されています。
手数料とは別に、会社は投資家が紹介から追加の収入を得られる紹介ボーナスを持つことを許可しています。 さらに、投資家は、スキームに投資する個人を首尾よく募集するたびに利益を約束されます。
その結果、BITBANKUPS.COM は、Web サイトにログインすることによるインセンティブやボーナスも提供しています。ユーザーが Web サイトまたはモバイル アプリケーションにチェックインするたびに、ユーザーは報われます。 このボーナスは、投資家がチェックインした連続日数に応じて、受け取る報酬が増加します。
投資プラットフォームとは別に、BITBANKUPS.COM にはチャリティー システムがあると思われます。
「BITBANKUPS.COMは、日本に拠点を置く非常に有名で大きな仮想通貨取引所の名前でもある「BITBANK」という名前を使用して、評判の良いエンティティと関連しているようです。」 SECは述べた。
声明の中で、SEC は、BITBANKUPS.COM が利用する投資スキームは投資契約であることを明らかにしました。これらのスキームは、投資家が投資したり資金を投入したりする以外に何の努力も必要としない、証券の公募および販売を含むからです。他人の努力による利益を合理的に期待する計画。
これに続いて、委員会は、企業およびその他の団体は正式に登録する必要があり、投資契約を提案および販売しようとする個人または団体は、証券に規定されているように、委員会から必要な登録および/またはライセンスを確保する必要があることを思い出しました。規制コード。
「しかし、委員会の記録に基づくと、BITBANKUPS.COMは委員会に登録されておらず、一般からの投資/配置を勧誘、受け入れ、または取得するため、または投資契約やその他の形式を発行するために必要なライセンスおよび/または権限なしで運営されています証券規制コード (SRC) のセクション 3 で定義されている証券の SECは書いた。
したがって、委員会は、BITBANKUPS.COMへの投資を控え、「一般からの投資を受けるための事前登録と二次ライセンスを持たない事業体を信用しない」よう一般に呼びかけています。
これに先立って、オンライン投資プラットフォーム Flint の被害者が、このアプリの管理者がどこにも見つからず、詐欺にあった可能性が高いと報告したことを思い出すことができます。 このため、彼の 200,000 を超える投資は、アプリケーション内に仮想通貨として残る可能性があります。 （続きを読む： P230k 投資のオンライン アプリ詐欺男 )
SECは、適切なライセンスを必要とせずに証券や投資を販売するエンティティに積極的にフラグを立てています。 SEC アドバイザリーの詳細については、こちらをクリックしてください。 こちら.
現在、フィリピンにはデジタル資産に関する具体的な規制はまだありません。 昨年 XNUMX 月、SEC (および Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）) は上院に対し、現在の規制内のこれらの問題と抜け穴に対処する法案を起草するよう求めました。 彼らによると、欧州委員会はデジタル資産を含む他のサイバー犯罪を制御する権限を持っておらず、証券規制コードに違反する投資勧誘と見なされる投資詐欺を封じ込めることしかできなかった. （続きを読む： SEC: 必要なデジタル資産に焦点を当てた法律)
最近、フィリピン国家警察 - 反サイバー犯罪グループ (PNP-ACG) は、投資家が投資の申し出、特に不正な暗号投資の申し出に対処する際に注意するよう勧告を発行し、それらのスキームがより活発になる可能性が高いと指摘しました。ホリデーシーズンに。 （続きを読む： PNP は公開に伝えます: ホリデー シーズンが近づくにつれ、偽の暗号投資に注意してください)
この記事はBitPinasで公開されています。 528 日で 240% のリターン、SEC は BitBank 暗号詐欺にフラグを立てる
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