ロンダリングされた ETH の 75% が Tornado Cash に入金される: レポート

Tornado Cash は一般的なマネー ロンダリング プラットフォームになり、イーサリアムとバイナンス スマート チェーン全体で一貫した上昇傾向にあるインシデントが急速に増加しています。 ミキサーを通過した後、かなりの量の違法資金が道を失いました。

新しいによると、 レポート ブロックチェーン セキュリティ プラットフォームである SlowMist によると、74.6 年前半にイーサリアム ネットワーク上で盗まれた資金の 300,160% (または 2022 ETH 近く) が物議を醸している暗号通貨タンブラーに転送されました。

SlowMist の 2022 年中期ブロックチェーン セキュリティおよび AML 分析レポートは、次のように述べています。

「Tornado Cash は、こ​​れらのセキュリティ インシデントの初期資金の大部分を占めています。 これらのセキュリティインシデントに資金を提供するために、取引所、取引プラットフォーム、および個人の財布からの引き出しも報告されています。」

Lazarus グループ接続

クリプト ミキサーは、世界中の規制当局にとって主要な論争の的となっています。 一方、Tornado Cash は、北朝鮮政府が支援するハッキング グループ Lazarus との関係について、新たな論争の嵐に巻き込まれています。

米国財務省 明らかになった 米国連邦捜査局 (FBI) が発表したように、Lazarus Group は、Ronin ブリッジのハッキングを含む、仮想通貨業界で最大のハッキングの背後にいたことが明らかになりました。 その結果、Tornado Cash は、そのプラットフォームを介して数十億ドル相当の資金を洗浄できるようにしたことで非難を浴びました。

2019 年の開始以来、Tornado Cash は 7 億ドル以上のデジタル資産のロンダリングに使用されたと推定されることをデータが示唆しています。 外国資産管理局 (OFAC) は、今月初めにコイン ミキサーに対して制裁を課し、米国市民と企業が使用することを即座に禁止しました。

その後、Circle と Coinbase のコンソーシアムが運営する USDC ステーブルコインである Kraken は、Tornado Cash にリンクされたアカウントをブロックしました。 財務省の監視機関による厳格な措置により、多くの業界関係者がミキサーにリンクされたアドレスをブロックするようになった可能性があり、プロトコルや企業が政府によって設定された規制をどこまで遵守するかについて新たな議論が巻き起こった.

禁止への挑戦

非営利の暗号政策シンクタンクであるコイン・センターは、この問題を法廷に持ち込むことに熱心です。 その主な主張は、 禁止する プラットフォーム全体が正当化されるわけではなく、OFAC が法定権限を超えた可能性があると付け加えています。

Kraken の CEO である Jesse Powell は、Github から Tornado Cash のコード リポジトリを一掃することは不要であると考えており、利益が危険にさらされるべきではなかった、プライバシーを求め、法律を遵守しているユーザーがいると付け加えました。