チームの新しいメンバー：Greg MonahanはBinanceの法的問題を解決しますか？

元米国財務省の犯罪捜査官であるグレッグモナハンは、世界最大の暗号通貨取引所Binanceに参加し、同社のグローバルなマネーロンダリング業務を監督しています。

困難な時期

Binanceは世界最大の暗号通貨取引所であり、年初の月間取引量は1兆ドルですが、 すぐにやめます 業界の大物のXNUMXつになること。 Binanceは、世界中の法的な問題に巻き込まれています。 オランダの中央銀行であるDeNederlandsche Bank（DNB）は、Binanceに苦痛を与える最新の金融規制当局です。 銀行は出てきて、Binanceは適切な法的承認なしにオランダで運営されており、まもなく閉鎖される可能性があると述べました。

XNUMX月、Binanceはドイツの規制当局からエクイティトークンについて警告を受けましたが、カナダのオンタリオ州は同様の理由で会社を管轄から追放しました。

Binanceは2018年に中国から逃亡した後、日本に避難所を見つけたと思っていましたが、日本金融庁（FSA）が日本で違法なビジネスを行っていると非難したことでショックを受けました。 その後、Binanceは英国に移り、金融行動監視機構（FCA）と争わなければなりませんでした。FCAは、最近の2.6万ドルのハッキングの犠牲者によって会社が法廷に引きずり込まれている間、英国からすぐに追放されました。

米国では、同社は現在、内国歳入庁（IRS）によって法の遵守について調査されていますが、不正行為の罪で告発されていません。 Binanceは常に警告の手紙を受け取り、市場から追い出されたり、何らかの行動に直面したりしています。

新しい探偵がBinanceに参加します

米国財務省のマネーロンダリング防止（AML）部門で30年近く過ごした元米国の犯罪捜査官、グレッグモナハンは、バイナンスのグローバルマネーロンダリング報告責任者としてカレンレオンの後任になりました。 グレッグモナハンは、以前はデロイトの上級管理職であり、税務および金融犯罪の調査の経験があります。 グレッグは、以前の政府の経験を持つ唯一の新入社員ではありません。 元米国上院議員のマックス・ボーカスは現在、同社の政府関係コンサルタントです。 BinanceのWebサイトに掲載された発表で、同社は国際コンプライアンス部門の過度の拡張と改善を開始しました。

Binanceは、チームにGregを追加することで、グローバルな精査と取り締まりを終わらせることを強く望んでいましたが、Binanceからのその仮定はまだ見えていません。 有名な暗号通貨とブロックチェーンの専門家であるゲイリー・ゲンスラーが米国証券取引委員会（SEC）の議長に任命されたとき、ニュースは業界の投資家の期待を高めました。 わずか数か月の就任後、ゲンスラーは、実行不可能と思われる法案の起草に着手しました。 それでも、元政府高官は政府の政策に影響を与える力があまりないかもしれません。 たとえば、米国では、 インフラ法案 世界のブロックチェーンニュースのCoinIdolによると、プロクリプト議員と議員によるたゆまぬキャンペーンの後でも、修正案は上院を通過しませんでした。

世界中の規制当局は、暗号交換に対してさまざまな期待を抱いています。 政府は、会社の従業員のプロファイルに関係なく、暗号通貨取引所をシャットダウンすることができます。 CoinbaseやKrakenのような他の準拠した取引所がいる間、Binanceは世界中の政府によって精査され続けています 上昇し続ける。 Binanceが規制当局とうまく連携するためには、会社はチームを拡大するだけでなく、世界中の法律および税法にさらに準拠する必要があります。

ソース：https：//coinidol.com/binance-legal-woes/