アブラ・カダブラ！ そしてそれはなくなってしまった。
仮想通貨投資会社 オープン が発行されました 緊急停止命令 テキサス州証券規制当局による。
当局は、プルータス・ファイナンシャルとしても知られる仮想通貨会社と最高経営責任者を主張している ビル・バーハイト 証券詐欺に関与したことがある。施行令には、不認定の投資家に投資商品を提供しており、同社は31年2023月XNUMX日以降、少なくとも部分的に債務超過に陥っているとも記載されている。
テキサス証券州委員会によると、12年2021月XNUMX日、テキサス州執行局はプルータス・ファイナンシャルの商品が投資契約または有価証券を構成するようだとバーハイト氏に警告を発した。 州はこの仮想通貨会社をさらに調査するための作業部会を設置した。
アブラはマーケティングにおいてその特徴づけに反論しようとしてきた。
同社は「Early ユーザーは、デジタル資産を金利口座に入金する際に、投資のようなリスクを負いません」と述べています。 昨年は言った。 「むしろ、Earn ユーザーは、利子を受け取る可能性を前提として、既存の資産を単に移動または利息口座に移しているだけですが、注目すべきことに、投資型の損失のリスクはありません。」
しかし、調査により、プルータス・ファイナンシャルは、現在は消滅した金融機関と比較して、自社のリスク管理戦略を「宣伝」していたことが明らかになりました。 ボイジャーデジタル & 摂氏ネットワーク.
命令書にはまた、CEOのビル・バーハイト氏からの手紙で、同社は事件にさらされていなかったと主張しているにもかかわらず、とも述べられている。 FTX崩壊、Plutus Financial の子会社は、Plutus Financial が運営するプラットフォーム上に 12 万ドル以上の資産を保有していました。 サム・バンクマン・フライド.
アブラはまた、30万ドル近くを保有、または現在保有しているとされている バベルファイナンス、30万ドル（またはそれ以上） 創世記、スリー アローズ キャピタルに約 10 万ドル (3AC）。これら3社はいずれも過去1年で破産の危機に瀕している。
最後に、重要なことですが、テキサス州当局は、Abra が Earn 製品を縮小し、資産を Trade アカウントに移管していると主張しています。同社はこれらの資金を「秘密裏に送金」してきた。 バイナンス、当局によると。今年 118 月の時点で、プラットフォーム上の Abra の残高は約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルと評価されています。
規制当局によると、警告にもかかわらず、同社は「Abra Earn」と「Abra Boost」を通じて、およそ3年2022月XNUMX日まで投資商品の提供と販売を続けたという。
アブラ氏はコメント要請にすぐには応じなかった。 解読する。
同作業部会は、有価証券に似た投資契約の募集や販売に加えて、アブラが「重大な誤解を招く、またはその他の形で一般大衆を欺く可能性のある記述を含むオファーを行った」とも主張している。
アブラ州 プライムトラスト テキサス当局によると、テキサス州当局によると、同社は州内の送金業者免許を取得して業務を行っていない。
17年2023月49日の時点で、アブラは229人のブースト投資家を代表して23万ドルの運用資産（AUM）を主張しており、そのうち66人はテキサスに拠点を置いている。 同社はまた、9087人のアーン投資家を代表して827万ドルを保有していると主張しており、そのうちXNUMX人は唯一星の州に住んでいる。
アブラに対して連邦政府が告訴されるのはこれが初めてではない。 2020 年 XNUMX 月に、 SECが請求 登録なしで証券ベースのスワップを販売する会社。同様に、 CFTCの請求 この会社は海外、つまりフィリピンの顧客と違法な取引所外スワップを行っていた。同社はこれら300,000つの罰金に対してXNUMX万ドルを支払った。
テキサス州当局は公式公聴会の日程は設定していないが、当面は顧客がプラットフォームから資金を引き出すことを認めている。
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