Aバイナンスがイランに対する米国の制裁に反対した後、別の取引所がこれに続き、現在、米国財務省の注目を集めています。
米国財務省の外国管理局は、 クラーケン
クラーケン a **** 一元化された交換 
フォロワー： 0 詳細プロフィールを表示 、暗号通貨交換。 New York Times のレポートによると、取引所はイランに対する規則と制裁に違反していると伝えられています。
制裁違反の疑いのあるクラーケン
によると、 New York Timesのレポート、Krakenは、イランのユーザーにデジタル資産の売買を許可したとして調査中です。
この問題は数年前から発生しています。 1979 年、米国はイランに制裁を課し、国内での商品やサービスの輸出を禁止しました。
マルコサントリ 社長兼最高法務責任者 blockchain.comで Marco Santori は、以前 Cooley LLP でパートナーとして働いていた弁護士です。 Santori は 2018 年 XNUMX 月に Cooley LLP を退職し、Blockchain.com の社長兼最高法務責任者になりました。Blockchain.com は長年の顧客であり、有名な仮想通貨ウォレット会社です。 サントリは法曹界では、費用のかかる法的提出を必要とせずに初期コインの提供が規則に準拠できるようにする法的構造である、フューチャー トークンの簡易契約の作成者としてよく知られています。
以前、ニューヨーク州金融サービス局の BitLicense 公聴会で業界団体の代表を務めた後、2013 年には Bitcoin Foundation の規制関係委員会の委員長になりました。Santori は、デラウェア州のブロックチェーン戦略の開発にも貢献しました。
サントリは、2019 年にブロックチェーンと仮想通貨企業の規制状況が変化していることについて声を上げてきました。既存の規制の枠組みの下では、証券としての資格がありません。 Santori 氏によると、Hinman 氏の発言の重みを評価する際に考慮すべき重要な要素は、現在のイーサリアムとネットワークの最初の立ち上げとの違いです。
Santori は提案を分析するために Twitter を利用し、最も困難な規制ドメインの XNUMX つに対するこれらの変更は、暗号資産ビジネス規制の正しい方向への一歩を示していると主張しました。 ニューヨーク州金融サービス局は、BitLicense を再検討して、既存の送金法の範囲内で追加の暗号資産に対応できるようにするための新しい提案を発表しました。 起業家投資家暗号とブロックチェーンのエキスパート 
フォロワー： 0 詳細プロフィールを表示 Kraken の最高法務責任者である は、この問題について電子メールで次のように述べています。
「クラーケンは、規制当局との特定の議論についてコメントしていません。」 さらに、「クラーケンは制裁法の順守を綿密に監視し、一般的な問題として、潜在的な問題についても規制当局に報告しています。」
現在の問題は、2019 年 XNUMX 月下旬に元従業員の Nathan Peter Runyon が、制裁にもかかわらず取引所が違法に取引されていると非難したときに明るみに出ました。 当局はこの問題を取り上げ、イランでの取引の調査を開始しました。 この取引所は、シリアやキューバなどの他の制裁対象国でも運営されており、事実上規則に逆らっていると考えられています。
昨年、Kraken は取引所外の違法なデジタル資産取引を提供し、代理店に登録できませんでした。 商品先物取引委員会は、1.25 万米ドルの罰金を科しました。
ロシアに対する暗号制裁
ロシアに対する暗号通貨制裁には、米国などのデジタル通貨に対するチェックも含まれます。財務省は管轄区域をレベルアップしました。 代理店は、認可されたエンティティを扱う暗号会社に次のように警告しました。
「デジタル通貨の使用を含め、ロシアに対する制裁を迂回する者に対しては措置が取られるだろう」.
従来の方法はもはや守られていません。 暗号通貨はブロックチェーンの分散メカニズムを介して動作するため、集中管理することは困難です。
