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18の暗号会社のアライアンスが旅行ルールコンプライアンスの業界標準を展開

タイムスタンプ: 18 年 2022 月 12 日 30:XNUMX AM

Coinbaseは、他の17の暗号通貨会社とともに、最近、「トラベルルールユニバーサルソリューションテクノロジー」（TRUST）を立ち上げました。これは、定評のある米国企業のグループがマネーロンダリング防止の遵守とテロ資金供与への対抗を実現できるプラットフォームです。 （AML / CFT）義務–発表の 米国で最大の暗号通貨取引所。

金融活動タスクフォース（FATF）は、加盟国が「旅行ルール」と呼ばれる従来の金融機関の長年のコンプライアンス要件を仮想資産（VA）および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に適用することを推奨すると発表しました。 2018年、 リリース 昨年XNUMX月に公開された最終的な暗号化ガイダンス。 

信頼感

悪名高いルールでは、VASPが特定のしきい値を超えるトランザクションの発信者と受益者の両方を識別する必要があり、そのため、その情報をVASPのカウンターパーティに送信する必要があります。

多くのグローバル規制当局は、VASPが別のVASPを含む1000米ドル/ユーロを超える暗号通貨取引に旅行規則を適用するというFATFの勧告を採用しました。

「これを行うために、暗号交換の主要なグループが集まり、顧客の個人情報のセキュリティとプライバシーを保護し続けながら、暗号空間でソリューションを作成しました。 この前例のない取り組みにより、共同で設計されたソリューションであるTRUSTが生まれました。これは、これらの要件に準拠するための業界標準になることを願っています。」

業界主導のソリューションを発表するブログ投稿でCoinbaseを作成しました。

現在のメンバー

発表によると、プラットフォームは暗号通貨取引所が旅行規則で法的に要求される情報を安全に送信できるようにすることになっています：現在18人のメンバーがいます：Anchorage、Avanti、BitGo、bitFlyer、Bittrex、BlockFi、Circle、Coinbase、Fidelity DigitalAssetsˢᵐ、Gemini、 Kraken、Paxos、Robinhood、Standard Custody＆Trust、Symbridge、TradeStation、Zero Hash、およびZodiaCustody。

ブログ投稿で、Coinbaseは、TRUSTを設計する際の主な目標は次のとおりであると説明しました。

「情報の処理方法に対する顧客の期待を完全に尊重しながら、旅行規則のトップレベルのコンプライアンスを達成します。」 

暗号交換はさらに、TRUSTの設計に組み込まれた「重要な保護手段」をリストしました。

これには、個人データの中央ストアや、住所の所有権の証明は含まれません。

「攻撃者の標的になったり、第三者に悪用されたりする可能性のある機密性の高い顧客情報を一元的に保存することは決してありません」とCoinbaseは述べ、情報はあるTRUSTメンバーから別のメンバーに直接送信され、受信するVASPはそれを保護する必要があると説明しました。 。

このソリューションには、受信側のTRUSTメンバーが、顧客情報が送信される前に受益者の暗号アドレスの所有者であることを証明するメカニズムも含まれています。これにより、適切な情報が適切なVASPに送信されます。

最後に、すべてのTRUSTメンバーは、参加する前に、コアAML、セキュリティ、およびプライバシーの基準を満たす必要があります。 

テクノロジー対応コンプライアンスのリスク管理ソリューションのグローバルマーケットリーダーであるExigerと提携することで、TRUSTは「その基準を満たし、継続的なコンプライアンスサポートを提供する」ことができます。

発表によると、次の段階は、新しいメンバーを追加し、国際的に拡大することです。

ポスト 18の暗号会社のアライアンスが旅行ルールコンプライアンスの業界標準を展開 最初に登場した CryptoSlate.

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