国への AML ウォッチドッグ: FATF 暗号旅行ルールの施行

「これにより、国が銀行口座を持たない仮想通貨取引所につながるリスクがあり、エンドユーザーに影響を与えます。これは深刻です。」

これは、国際デジタル資産取引所協会 (IDAXA) の共同創設者であるロン トラッカー氏が、自国の暗号通貨に対するアンチ マネー ロンダリング (AML) ガイドラインを監視および施行しない当局に対する警告であり、監視を行わない政府は、フィリピンが含まれる「汚いお金」の世界的な監視機関である金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」に追加されます。 

国営放送会社アルジャジーラのレポートで、このメディア会社は、 FATF 各国が暗号プロバイダーに AML およびテロ資金供与規則 (TFC) を実装することを保証するために、年次調査を実行するためのロードマップを作成しています。 

次に、特定の国がその管轄の暗号産業に AML および FTC ルールを実装していないことを FTAF が証明した場合、FTAF はその国を「グレーリスト」カテゴリに追加します。 グレーリストに指定された国であることは、マネーロンダリング、テロリストの資金調達、および核拡散の資金調達に対抗する取り組みにおいて戦略的な欠陥があることが判明したため、政府の監視が強化されていることを意味します.

ウォッチドッグの 2022 年の第 23 四半期レポートの時点で、XNUMX か国がグレー リストに含まれています。つまり、アルバニア、バルバドス、ブルキナファソ、カンボジア、ケイマン諸島、コンゴ民主共和国、ジブラルタル、ハイチ、ジャマイカ、ヨルダン、マリ、モロッコ、モザンビーク、パナマ、セネガル、南スーダン、シリア、タンザニア、トルコ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、イエメン、フィリピン。

しかし、グレーリストに載っているにもかかわらず、フィリピンは2013年に最後にリストに含まれて以来、世界の金融管理者と協力してAMLとCFT体制を強化するという「ハイレベルの政治的コミットメント」を行った. 

これが、Bangko Sentral ng Pilipinas が銀行預金秘密法案を第 19 回議会の立法議題に含めた理由の XNUMX つです。

一方、グレーリストに載っている国は、FATF の「ブラックリスト」に移すことができます。ブラックリストは、世界に悪影響を及ぼしている国を強調し、それらの国がもたらす高いマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを警告します。

この「ブラックリスト」に掲載された国は、FATF 加盟国や国際機関による経済制裁やその他の禁止措置の対象となる可能性があります。 

2022年のブラックリストはまだありませんが、昨年ブラックリストに載った国は北朝鮮、イラン、ミャンマーでした. 

しかし、グレーリストやブラックリストに載せられたからといって、世界が終わったわけではありません。以前グレーリストに載っていたニカラグアとパキスタンは、もはやリストに載っていないからです。 

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