当社は、190 か国の 69 万を超えるクライアントにさまざまな暗号商品とサービスを提供しています。昨年、私たちは XNUMX か国の法執行機関および政府機関からデータ要求を受け取りました。
これらの要請機関は連邦、州、地方レベルにまたがっていましたが、受け取った要請のほとんどは法執行機関からのものでした。データが提供された最も一般的なリクエストは次のとおりです。
さまざまな種類の情報要求が寄せられますが、Kraken では、法律や規制を遵守し、法的義務がある場合にデータを提供しながらクライアントのプライバシーを保護するための厳格なポリシーと手順を設けています。
28.2 年に米国政府機関が発行したデータ要求全体の 2023%
Kraken は 4,923 年に 2023 件のデータ要求を受け取りました。 1,393 年と同様、米国が最も多くの発行 (2022 件) を行いました。ここでも、FBI が米国政府機関の中で最も多くの要請を出しました (33.1%)。
2023 年の米国の要求は主に法執行機関からのものです。 SEC は米国政府機関の要求全体の 1.8% にすぎませんでしたが、米国規制機関の要求全体の 58.1% を発行しました。
世界の法執行機関と規制当局からの要請を合計すると、33 年と比較して 2023 年に 2022% 増加しました
- 世界の規制当局からの要請は 70 年と比較して 2022% 増加
- リクエストの 51% についてデータを提供しました。合計 6,110 のアカウントについてデータが要求されましたが、そのほとんどが米国 (22%)、ドイツ (11%)、英国 (9%) に所在するクライアントでした。
- 2022 年と比較してデータリクエストの増加率が最も大きかったのは、イギリス領ヴァージン諸島 (400%) とオーストラリア (341%) でした。
コンプライアンス専門家の専任チーム
当社のコンプライアンス チームは、経験豊富な AML 専門家、弁護士、元法執行官、マネーロンダリング対策スペシャリスト協会 (ACAMS) 認定アナリスト、および仮想通貨関連の認定を受けたその他多くの専門家で構成されています。
彼らは、当社がクライアントと業界に対して適切な調査と監視を確実に実施できるよう努めます。法執行機関や規制当局の要請に効率的かつ専門的に対応するため、当社は専門チームを構築し、一部のプロセスを自動化したことで、33 年の平均要請所要時間は 2023 年と比較して 2022% 短縮されるなど、コンプライアンス プログラムの拡大と強化を継続しています。
業界をリードするデータセキュリティ実践
お客様の個人情報のプライバシーは当社にとって非常に重要です。当社は、以下を通じてお客様の情報を保護するために絶え間なく取り組んでいます。 当社のセキュリティチームによる献身的な設計努力 当社のデータプライバシーチームも同様です。 10 年以上にわたり、当社は世界トップクラスのセキュリティ専門家が主導する業界をリードするセキュリティ実践を構築してきました。
これらの資料は一般的な情報提供のみを目的としており、投資アドバイスや、暗号資産の購入、売却、ステーキング、保有、または特定の取引戦略への参加の推奨や勧誘ではありません。 Kraken は、利用可能にする特定の暗号資産の価格を増減させることはしませんし、今後も行いません。 一部の暗号商品および市場は規制されていないため、政府の補償や規制による保護制度によって保護されない場合があります。 暗号資産市場の予測不可能な性質により、資金の損失につながる可能性があります。 税金は、暗号資産の返品および/または値の増加に対して支払われる可能性があるため、課税上の立場について独立したアドバイスを求める必要があります。 地理的な制限が適用される場合があります。
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- 情報源: https://blog.kraken.com/news/announcing-the-2023-kraken-transparency-report
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