オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は本日、違法資金からの暗号資産の購入などの違法行為への関与が疑われるとして、違法金融ビジネスサービス「A One Multi Services」の閉鎖に動いたと発表した。
ASIC はクイーンズランド州連邦裁判所から A One Multi に対する暫定命令と差し止め命令を取得しました。 さらに、委員会はゴールドコーストに拠点を置く同社取締役のアリン・ハラ氏とハイディ・ウォルターズ氏に対する命令を確保した。
ASICが発表した詳細によると、60年25月1日から2019年30月2020日までに2.4人以上の消費者がA One Multiの口座にXNUMX万ドル以上を入金したことが示されている。ASICによると、暗号資産購入のためにA One MultiからXNUMX万ドル以上が送金されたという。
「ハラ氏は投資家に対し、彼らの退職金を自己管理の退職年金基金（SMSF）に投資し、そのSMSFの資金をA One Multiに融資できると表明したとされている。 ASICは、ハラ氏が投資家に対し、年間20％以上の投資収益が得られると語った、と主張している。 強調されました.
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「ASICは、ハラ氏が不動産や高級車を彼らの名義で取得するなど、ハラ氏とウォルターズ氏の個人的利益のためにA One Multiの資金5.7万ドル以上を使用したと主張している。 さらに、暗号資産の購入のためにA One Multiから2.4万ドル以上が送金された」と同委員会は付け加えた。
暗号アセット
21年2021月XNUMX日、裁判所はハラ氏に異動を命じた。 cryptocurrency 彼の名前の資産が受取人に渡されます。 その結果、暗号資産の最初のトランシェは25年2021月XNUMX日に受取人に送金されました。さらに、裁判所はハラ氏とウォルターズ氏の渡航制限を命じました。
「1年2021月XNUMX日、裁判所は、被告が保有または管理する残りの暗号資産の受領者への移転を促進するために、被告らにASIC事務所への出席を求める追加命令を出した」とASICは結論づけた。
ASIC は、暗号資産の転送または取引が容易であることを考慮して、注文を獲得するために迅速に動きました。
