昨日、ジョシュ・テイラーがガーディアン紙に報じたように、2022年11,000月、テヴァマノガリ・マニベルはメルボルン空港で逮捕された。彼女はマレーシア行きの片道航空券と現金10万XNUMXドル近くを所持していたとされる。この逮捕は、ほぼXNUMX年前にCrypto.comが誤ってマニベルのコモンウェルス銀行口座にXNUMX万オーストラリアドル以上を送金したことから始まった一連の出来事の結果であった。仮想通貨取引所は、XNUMX か月後の内部監査中に初めてこのエラーを発見しました。
保護者 レポート マニベルは後に犯罪収益を無謀に扱った罪を認めて有罪判決を受けたという。 彼女の判決には、18 か月のコミュニティ矯正命令と、209 か月の集中的な遵守と無給のコミュニティ活動が含まれていました。 これは、彼女がすでに拘留されていたXNUMX日間に加えての日数であった。
ガーディアン紙は、Crypto.comの間違いは、特に仮想通貨市場の不安定な時期に起こったことで世界的な注目を集めたと指摘している。 マニベルさんは支配関係から逃れるため2015年にマレーシアからオーストラリアに移住しており、XNUMX人の子供をオーストラリアに連れてくる計画を立てていた。 彼女は、モーテルの清掃員や障害者支援員など、さまざまな役割を果たしました。
2020年、マニベルは仮想通貨投資に興味を持っていたジャティンダー・シンに会いました。ガーディアン紙の報道によると、シン氏はCrypto.comに口座を開設し、マニベル氏の銀行口座を使って送金を試みたという。銀行口座の名前が Crypto.com アカウントの名前と一致しないため、支払いは Crypto.com によって拒否されました。ブルガリアに拠点を置く従業員が、Excel スプレッドシートで払い戻しを処理中に AU$10.47 万のエラーを犯したとされています。
シン氏は翌日間違いに気づき、マニベル氏に資金をウェストパックの共同口座に移すようアドバイスした。 ガーディアン紙は、移送からマニベル逮捕までの間に、4軒の家を含む重要な資産が取得され、XNUMX万ドルがマレーシアの口座に送金されたと述べている。
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また、ガーディアン紙は、2021年XNUMX月のCrypto.comによる監査でミスが発覚し、同社が資金の返還を求め始めたことにも言及している。 マニベルはコモンウェルス銀行からの複数の連絡を詐欺だと思い無視していた。
今月初め、マニベルさんは当初窃盗罪で起訴されていたが、犯罪収益を無謀に扱ったとして有罪答弁を行った。 彼女は宣告として18か月の地域社会矯正命令を受けた。 この命令は、彼女がすでに拘留されていた209日間に加えて、XNUMXか月間の厳格な遵守と無給の社会奉仕を義務付けるものである。
マルティーヌ・マリッチ判事は量刑の際、コモンウェルス銀行から誤りを知らされてからマニベルの行動が皮肉なものになったと指摘した。 マリッチ判事はまた、法的手続きによりマニベルさんのビザ手続きが複雑になったと述べた。 マニベルは現在、科学の学士号の取得を目指しています。
裁判所は、マニベルとシンが関係に終止符を打ったことを知りました。 シン被告は単一の窃盗容疑で有罪答弁を行っており、XNUMX月の判決前公聴会に出廷する予定だ。
裁判所もそうでした 情報に基づく 資金の大部分はCrypto.comが起こした民事訴訟を通じて回収され、マニベルは全面的に協力的であると述べた。
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- 情報源: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
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