大手銀行、米国人が秘密口座に122,900,000億ドルを隠すのを手助けしたとして5,600,000,000億XNUMX万ドルの罰金を支払う – The Daily Hodl

スイスの民間銀行が、裕福な米国国民による122.9億ドルという驚異的な資産の隠匿を手助けしたとして、5.6億XNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意した。

司法省によると、ピクテ銀行は1,637年から2008年にかけて、米国人が2014の銀行口座に数十億ドルを秘密裏に保有することを許可していた。

司法省当局者 言う この怪しい口座により、顧客は 50.6 万ドルの税金を支払うことができなくなりました。

「本日、バンク・ピクテ・エ・シーは、米国の納税者が海外での所得や資産を隠すために暗号化された口座、外国の信託や団体、受取人指定、その他の欺瞞を利用するのを積極的に支援したことを認めた。

この犯罪行為に対し、銀行は賠償金、手数料の徴収、罰金として122.9億XNUMX万ドル近くを支払うことになり、これらの秘密口座に関する捜査に全面的に協力することが求められている。」

この罰金の一部は、銀行の顧客が回避していた税金の支払いと、銀行が口座から得た利益を取り戻すために使われる予定だ。

同社は司法省と協力しており、銀行に資産を隠した人物に対する今後の捜査を支援することも求められている。

Banque Pictet et Cie は、1805 年に設立され、約 691 億ドルの資産を有するピクテ グループによって所有されています。

ピクテ グループは主にスイス、ルクセンブルク、香港、シンガポール、バハマで事業を展開しており、機関投資家向け資産管理と個人向けプライベート バンキングの XNUMX つの主要な事業部門を擁しています。

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生成画像: 旅の途中

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• 情報源： https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/