仮想通貨空間はもはや金融の荒野ではありません。 数年も経たないうちは、主にプロジェクトの多くが概念実証段階にあり、一方で仮想通貨に対する外部の広い認識は主に違法な取引に使用されていたため、各機関は参入に慎重でした。
そして、業界は上記の多くを反証することに成功しましたが、暗号通貨の分野では依然として多くの詐欺が起こっています。 もちろん、これは例外ではなく、詐欺師はどこにでも存在し、安全な市場セグメントはありません。
しかし、ほとんどのブロックチェーンには何らかの暗号が含まれており、トランザクションは少なくとも匿名であるという事実により、暗号業界は非常に望ましいターゲットとなります。 それだけではありません – プロトコル設計に関しては依然としてかなりのリスクがあり、数多くのハッキングが見られています 起こる ここ数か月だけでも。
ここで Banxa は、詐欺行為を回避し、投資家とトレーダーの両方に安全な環境を提供することを目的としたソリューションを提供します。
世界の橋渡し
まず最初に、注目していただきたいのは、 バンシャ はオーストラリアの決済サービス会社で、従来の金融の世界と分散型経済の新興分野の間に信頼性が高く安全な架け橋を提供することを目指しています。
2014 年に設立され、ウォレット プロバイダー、取引所、その他の種類の暗号関連ビジネスを含むクライアントに法定通貨から暗号通貨へのゲートウェイ ソリューションを提供することを目指しています。
Banxa は、セキュリティと取引失敗の防止を非常に重視しています。 失敗したトランザクションとは、開始されたものの完了していないトランザクションです。 これはさまざまな理由で発生する可能性があります。ユーザーがキャンセルを決定した場合、料金に十分な資金がない場合、支払い方法自体がサポートされていない場合があります。
いずれにせよ、考慮すべきもう XNUMX つのことは、不正な手段によって開始される詐欺的な取引も存在するということです。 これらには、盗まれたカードを使用した取引、または二重行為や欺瞞などによって行われた取引が含まれる可能性があります。
多数の不正取引や取引失敗は、次のようなさまざまな形で業界に悪影響を与える可能性があります。
- コンバージョンの減少
- パートナーや顧客からの風評被害
- チャージバックによるコスト
バンザのアプローチ
同社は、暗号通貨取引所、マーケットプレイス、DeFi プロトコルなどのデジタル資産を扱う企業に、規制され、コンプライアンスに重点を置いた支払いを提供することに重点を置いています。
同社は厳格な顧客確認 (KYC) システムを実装しており、プラットフォームでの取引の上限にアクセスするには全員がこのシステムを完了する必要があります。 これは、ユーザーが自分の電話番号、自宅住所、政府発行のID、およびそのIDとその他の確認ビットを含む自撮り写真を送信することを要求するプロセスです。
さらに、ユーザーは、第三者が自分の資金にアクセスすることが困難になることを保証するために、二要素認証 (2FA) を通過する必要があります。 また、セキュリティを強化するために、アカウントに関連付けられた電話番号に送信される PIN コードを入力することも求められます。
さらに進むと、バンシャ 最初の 決済システムを交換して上場企業となる。 現在、取引所に上場され、取引されています。
同社は英国、米国、フィリピン、オーストラリア、アムステルダム、リトアニア、オランダなどの一部の国でも規制当局の承認を受けています。
出典: https://cryptopotato.com/banxa-tackling-the-issues-of-fraud-on-the-blockchain/
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