手短に
- 違法行為に関連した中国の暗号アドレスが数十億ドルを送受信していることがチェイナリシスの調査で判明した。
- この汚いお金は、麻薬密売などの詐欺やダークネット市場の運営に使用されます。
- しかし、数字が大きいにもかかわらず、犯罪的な暗号アドレスの量は減少しています。
中国は依然として、米国に次ぐ世界最大の仮想通貨ユーザーベースの一つを抱えているが、新たな報告書によると、数十億ドル規模のデジタル資産が犯罪に利用されているという。
2019年2021月から2.2年XNUMX月にかけて、中国のアドレスから違法行為に関連するアドレスにXNUMX億ドル相当の仮想通貨が送金されたと、ブロックチェーンデータ会社チェイナリシスが火曜日の報告書で明らかにした。 「仮想通貨と中国」
そしてその間に、中国の暗号アドレスも 受け チェイナリシスによると、汚いデジタルマネーは2億ドル以上。違法行為には、詐欺や「ダークネット市場操作」が含まれます。 オピオイド麻薬フェンタニルの密売、レポートは言った。
「暗号通貨が全体的な暗号通貨エコシステムの重要な部分を占めてきたのと同じように、中国もまた、 歴史的に仮想通貨関連の犯罪において大きな役割を果たしてきた」と同社は指摘した。
しかし、これらの巨額にもかかわらず、中国の不正アドレスによる取引量は、絶対額の観点から見ても、仮想通貨関連犯罪の急増を経験した米国やロシアなどの他国と比較しても、実際にはこの2年間で減少している。
なぜ？なぜなら、調査結果によると、2019年のPlusToken詐欺のような大規模なポンジスキームは現在では消滅しているからです。中国を拠点とするPlusTokenは、 最大規模のネズミ講疑惑の一つ 仮想通貨詐欺の歴史の中で、投資家を騙して3億ドル以上の仮想通貨を騙し取ったとされている。
チェイナリシスはまた、仮想通貨を通じたマネーロンダリングが「中国では特に店頭（OTC）取引で過度に行われている」とも述べた。 解読する 以前に 報告.
しかし、中国当局はこれを厳しく取り締まり、1,100月には暗号通貨を介した汚い現金の浄化に関与したXNUMX人を逮捕したとチェイナリシスは述べた。
「これらの逮捕のタイミングは、中国共産党による広範な仮想通貨取り締まりに関連している可能性があることを示唆しているが、今回の逮捕が中国を拠点とする仮想通貨ビジネスやOTCへの不法資金の流れの減少につながるかどうかを見るのは興味深いことになるだろう」トレーダー」と報告書は付け加えた。
中国政府による違法な仮想通貨取引の取り締まりと、 ビットコインマイニングの禁止, 仮想通貨市場における中国の優位性は今後も衰える可能性がある。
出典: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report
