Binanceが元IRS-CIエキスパートをグローバルインテリジェンスと調査の責任者に追加

世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、会社のコンプライアンス対策を強化する取り組みの一環として、著名な調査員を引き続き採用しています。

新しい監査と調査がBinanceをリード

で 公式のプレスリリース 木曜日（30年2021月10日）、Binanceは、TigranGambaryanが同社のグローバルインテリジェンスおよび調査担当副社長になることを発表しました。 ガンバリアンの採用は、米国内国歳入庁の特別捜査官としてXNUMX年間働いた後に行われます。

発表によると、ガンバリアンの新しい立場は、「脅威と経済的損失を防ぐために、外部および内部の調査に焦点を当てる」とのことです。 さらに、Binanceの最高セキュリティ責任者であるJimmy Suが共同で率いる監査および調査チームは、世界中の規制当局および法執行機関とも協力します。

IRSで働いている間、元特別捜査官はマウントゴックスハッキング事件、ビットコイン交換BTC-e、およびシルクロードの腐敗の調査を主導しました。 ガンバリアンの調査の専門知識は、脱税、個人情報の盗難、国家安全保障、テロ資金調達、児童ポルノの配布、銀行秘密法違反もカバーしていました。

最新の開発についてコメントし、新しいBinanceの幹部は、安全なエコシステムを確保し、暗号通貨の違法な使用に取り組むという同社の取り組みについて、グローバルな法執行機関のコミュニティを教育すると述べました。

さらに、ガンバリアンは言った：

「コンプライアンスは最初の防衛線です。 私たちは、コンプライアンスに基づいて同僚と緊密に協力し、犯罪者を特定し、起訴のために紹介します。 絶えず進化する暗号業界は、業界、法執行機関、規制当局の間の強力な協力を必要としています。 私たちの目標は、人身売買、ランサムウェア、テロ資金供与との戦いにおける主要な貢献者としてBinanceを確立することにより、暗号通貨への信頼を高めることです。」

Binanceはグローバル規制当局と連携する準備ができています

最近の採用は、規制順守を強化するというBinanceの取り組みに沿っているようです。 XNUMX月の初め、同社はAronAkbiyikianを 監査および調査のディレクター。 XNUMX月に戻って、グレッグモナハン 参加した 新しいグローバルマネーロンダリングレポーティングオフィサーとしての暗号交換の巨人。

一方、Binanceは最近規制当局の監視下に置かれ、同社は 警告 その違法な操作についていくつかの国から。 その結果、暗号交換は、次のような国での提供の一部を停止する計画を発表しました オーストラリア, 香港, ヨーロッパの一部.

規制要件を満たすために、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、同社は 新しい本社 そしてその構造を再編成します。