バイナンス、タイ王立警察と協力して仮想通貨詐欺師を摘発、250億XNUMX万ドル以上を回収

バイナンスは最近、タイ王立警察と協力して仮想通貨関連の犯罪と闘い、主要容疑者を逮捕し、250億XNUMX万ドル以上の資産を回収した。

オペレーション・トラスト・ノー・ワン

火曜日によると ブログ Binance Investigations は、タイ王立警察サイバー犯罪捜査局 (CCIB) および米国土安全保障捜査 (HSI) と協力して、重要な「犯罪組織」を組織する犯罪組織の摘発に成功しました。豚解体」詐欺。 この詐欺的スキームは初心者投資家をターゲットにし、多額の収益を約束して欺瞞的な投資プラットフォームに資産を預けるよう誘惑しました。

ブログによると、バイナンスとHSIから提供された情報により、CCIBは犯罪グループの主要メンバー10人を逮捕し、約277億バーツ（約3,200億XNUMX万ドル）相当の資産を押収した。 これらの資産には、高級車、不動産、高級品が含まれていました。 それ以来、XNUMX人を超える被害者が補償を求めており、この作戦の規模と無実の人々への影響が浮き彫りになっている。

タイサイバー犯罪捜査局のタナトゥス・カンルアンブット警察中佐は今回の展開についてコメントし、削除に対するバイナンスの多大な貢献を称賛し、次のように述べた。

「この犯罪グループの壊滅に対するバイナンスの多大な貢献に感謝します。 近年の暗号通貨詐欺の増加により、タイでは数億ドルの経済的被害が発生しています。 しかし、バイナンス調査チームを含む主要パートナーとの迅速な情報交換により、この作戦は犯罪者の逮捕に成功しました。」

バイナンスによる国境を越えた犯罪との戦い

バイナンスとタイの法執行機関との協力は「豚解体」詐欺以外にも拡大した。 同社は、多国籍の犯罪組織が画策した大規模な暗号通貨詐欺の摘発において極めて重要な役割を果たし、その結果、バンコク、サムットプラーカーン、ウドーンターニー県の30か所で容疑者が逮捕された。

バイナンスは重要な情報を提供することに加えて、逮捕状の確保を支援するために捜査員をタイに派遣した。 この作戦により、タイ王立警察は16軒の高級住宅、12台の高級車、現金16万バーツ（約440,000万ドル）を含む違法資産を押収することができた。

とはいえ、Binance と法執行機関との協力は、サイバー犯罪と闘い、Web3 エコシステムのセキュリティを強化し、世界的な規制遵守を確保するための継続的な取り組みと一致しています。 過去数年間、Binance は 103,000 件を超える法執行機関からの要請を支援してきましたが、平均応答時間はわずか XNUMX 日でした。 

そうなるように リコール, バイナンスは今年初め、アリゾナ州、カリフォルニア州、アイダホ州を標的とした仮想通貨投資詐欺に関連した112億XNUMX万ドル以上を押収する米国司法省（DOJ）を支援した。 

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• 情報源： https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/