Binance の従業員は、KYC および AML ルールをバイパスするようにユーザーをトレーニングしました (レポート)

23 月 XNUMX 日、CNBC は、Binance エンジェルのグループが、ユーザーがプラットフォームの KYC、レジデンシー、および検証システムをバイパスできるようにする技術を共有したと報告しました。

CNBC 確認された 2021 年から 2023 年 XNUMX 月まで運営されていたと思われる、Binance によって管理および運営されている Discord サーバーと Telegram グループに投稿された数百のメッセージを確認することによって、情報が得られました。

仮想通貨は中国では禁止されていますが、Binance の従業員とボランティアは禁止を回避する方法を人々に伝えています https://t.co/ddssYTwimH

- CNBC（@CNBC） 2023 年 3 月 24 日

KYC? 何のKYC？

CNBC によると、多数のバイナンスの従業員と「エンジェル」 (取引所がその使用を促進するために訓練を受けたボランティア) が、ユーザーが銀行の書類を偽造し、プラットフォームに登録するときに偽の住所を提供する手順を示すビデオ ガイドとチュートリアルを提供しました。

従業員は、居住国を偽って Binance デビットカードを入手する手口まで披露しました。

「Yaya という名前のバイナンスの従業員が、VPN を有効にして台湾の住民として登録し、国籍を中国に戻すように言いました。 従業員は、米国、シンガポール、香港での VPN ノードの使用を避けることも提案しました。」

レポートはまた、中国の多くのユーザーがバイナンスのサービスにアクセスできたことを明らかにしました。 国の禁止 2017 年以降の仮想通貨取引所と 2021 年以降のデジタル資産の使用について。

バイナンスはレポートを調査中

CNBC は次のように述べています。 バイナンスのマネーロンダリング対策」、クライアントが違法なマネーロンダリングやテロ資金供与活動に関与していないことを保証する取引所の能力に疑問を投げかけています.

同様に、FDICの教授で元最高イノベーション責任者であるSultan Meghjiなどの規制専門家は、KYCおよびAML規制を遵守するBinanceの能力について懸念を表明しました。 彼らは、そのような報告は、テロリストや犯罪者からの取引を許可する可能性があるため、プラットフォームに関する規制上の懸念を引き起こしていることを示しました 北朝鮮 またはロシア。

「規制の観点と国家安全保障の観点から、Binance について 10 点中 10 点の懸念があるとすれば、これは 10 点中 XNUMX 点になります […] テロリスト、犯罪者、金ロンダラー、北朝鮮のサイバー関係者、ロシアのオリガルヒなどは、これを使用してこのインフラストラクチャにアクセスできます。」

ウェルズ・ファーゴの反マネーロンダリング担当幹部であるジム・リチャーズ氏は、「バイナンスのKYCコントロールを回避する技術は、中国以外にも影響を与える可能性がある」と強調した.

バイナンスの広報担当者によると、取引所は、会社の内部ポリシーに違反し、禁止された勧告を行い、その規則に違反した可能性のある従業員に対してすでに措置を講じています。 これらのポリシーに違反した従業員は監査を受け、即時解雇される可能性があります。