中央銀行 オランダのDeNederlandscheBank（DNB）は、適切な承認を受けずに暗号取引サービスを運営したとして、BinanceExchangeに3.3万ユーロの罰金を科しました。
従った DNBに対して、犯罪は21年2020月1日から2021年XNUMX月XNUMX日まで行われた。Apex銀行は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与（防止）法（Wwft）に導かれるために登録に失敗したことにより、Binanceはそれは料金を支払わなかったので、多くの競争上の利点。
「Binanceはオランダに非常に多くの顧客を抱えています」とDNBのプレスリリースは述べています。 「さらに、Binanceは、DNBに課税されておらず、DNBによる継続的な監督に関連して他の費用を負担する必要がないため、競争上の優位性を享受しています。」
DNBは、関連する犯罪に対する罰金が最大4万ユーロであり、取引所が監視なしに運営されていた期間に基づくと、3.3万ユーロの罰金は非常に高額であると述べました。 エイペックス銀行は、取引所が疑わしい金銭取引をFIU-NLに報告できないため、Binanceの行動により、犯罪者がそのプラットフォームで繁栄できる可能性があると主張しました。
制裁にもかかわらず、De Nederlandsche Bankは、Binanceが調査員と協力し、適切なライセンスを申請したため、誠意を持って行動したと述べました。
「DNBは罰金を5％緩和しました。これは、登録申請が提出されたことと、Binanceがプロセス全体を通じて事業運営について比較的透明性を保っていたことも一因です。 この登録は現在DNBによって評価されています」とDNBは述べています。
DNBは暗号サービスプロバイダー向けのガイドを ライセンスを申請する またはその海岸での活動をやめ、やめること。 アペックスバンク 付与された 2020年XNUMX月に初めてライセンスを取得し、アムステルダムデジタルアセットエクスチェンジ（AMDAX）が最初に恩恵を受けました。
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