この問題で
- バイナンス: ドック内
- ドグォン:旅の終わり
- 香港の暗号通貨: 国家認可済み
編集者の机から
読者の皆様へ、
企業の広報担当者が、暴露はおろか、興味深いと思われるようなことを多く語ることは稀なことだ。しかし、それはまさに、世界最大の仮想通貨取引所が米国の法律に違反した疑いで訴訟を起こされているというニュースを受けて、バイナンスのコミュニケーション担当者がとった行動だ。
米国商品先物取引委員会が商品取引法とCFTC規制に違反した疑いでバイナンスとその共同創設者であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏に対して起こした訴訟に応じる声明の中で、バイナンスは、 「明確で思慮深い規制体制」。
これまでのところ、とても当たり障りのないものですよね?多分。しかし、おそらく世界で最も訴訟が多い国であるこの国では、法律が明確でなければ意味がありません。そして、世界で最も深く、最も流動性の高い資本市場の本拠地における金融に関して言えば、ルールや規制ほど物事が明確になることはありません。
そして偶然にも、これは米国の別の機関である証券取引委員会が仮想通貨取引所コインベースにウェルズ通知を提出し、法執行措置が近づいていることを示唆したのと同じ週に行われた。コインベースはパニック状態にあり、その不満は最高法務責任者のポール・グレワル氏が投稿したツイートに端的に表れており、次のように述べた。 」
Coinbaseと同様に、規制の明確化を求めるBinanceの要求は難攻不落であり、これは、昨年の衝撃的な破綻や破綻の影から抜け出すのに苦労している仮想通貨業界全体で共有されている見解を代表するものである。
CFTCの主張が正しいかどうかは別として、バイナンスには規制とコンプライアンスに関して輝かしい歴史がある。しかし、同取引所が昨年末に不良暗号資産の回収基金を設立する動きを見せたことは、その規模に関する屁理屈はさておき、物事を正しい方向に進めるという同取引所側の新たな決意を示しているように見える、賞賛に値する行動だった。昨年夏、バイナンスが世界本社と透明性のある専門的な管理体制を確立すると発表したのと同様だ。
しかし、おそらくこれらはすべて、この規制チェスのゲームにおける初期の潜在的な失敗に対抗するための、よく戦略的に練られた動きだったのだろう。そしてそれは引き続き展開されます。たくさんの破片が落ちました。同じく仮想通貨界の中心人物であるサム・バンクマン・フリード氏によって仮想通貨業界が大きな裏切りの感情にさらされてきたことを受けて、今週のCFTCとSECの行動には政治的な追い風が吹いている。
しかし、裁判官の小槌が落ちるまで、暗号通貨業界はより強固な地盤を求めて、さらなる自己探求をすることになるようだ。国際的にも規制当局も注目を集めています。このチェスのゲームは世界的なものであり、私たちは次の手を待っています。
次回まで、
アンジーラウ、
創設者兼編集長
フォークスト
1. 危険なビジネス
数字で見る:バイナンス — Google検索ボリュームが5,000%以上増加しました。
米国商品先物取引委員会は、米国で未登録の仮想通貨デリバティブを違法に提供した疑いで、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスとその共同創設者兼最高経営責任者の趙昌鵬氏を告訴した。
- CFTC 提出 月曜日、商品取引法とCFTC規制に違反した疑いで、バイナンスと「CZ」としても広く知られるZhaoを告発する民事執行訴訟が行われた。バイナンスの元最高コンプライアンス責任者であるサミュエル・リム氏も、バイナンスの違反を幇助・教唆した疑いで告訴された。
- 「2017年のプラットフォーム立ち上げ以来、バイナンスは、米国在住の顧客によるプラットフォームへのアクセスを『ブロック』または『制限』するという意図を公に表明しているにもかかわらず、米国での存在感を高めるために計算された段階的なアプローチを採用してきました。」訴状にはこう書かれていた。
- 仮想通貨取引所は米国で仮想通貨デリバティブサービスを提供する前にCFTCに登録する必要があるが、バイナンスは登録しなかった。 CFTCによると、2020年63月、バイナンスはデリバティブ取引で16万米ドルの手数料を得ており、その口座の約XNUMX%は米国在住の顧客が保有していたという。
- バイナンスとそのスタッフは、米国の顧客に仮想プライベートネットワークで所在地を隠すよう指示したり、登録要件を回避するために事業体や取引を意図的に構造化するなどの措置を通じ、意図的にCFTC規制を回避したとして告発されている。 CFTCによると.
- この訴訟を通じて、CFTCは罰金、取引と登録の永久禁止、バイナンスが商品取引所法とCFTC規制に違反することを防ぐ命令を求めている。
- 趙 ツイート CFTCの告発に対する月曜日の「4」という数字は、2月XNUMX日の声明に言及している。 ツイート その中で同氏は、「4」は「FUDを無視する」(恐怖、不確実性、疑い)「フェイクニュース、攻撃など」を意味すると述べた。
- バイナンスは後にCFTCに次のように回答した。 ブログ投稿 その中で趙氏は、規制当局の申し立てには「不完全な事実の叙述が含まれているようだ」と主張し、バイナンスは「米国および世界中の他の規制当局を尊重し、協力し続ける」と述べた。
- 2月、バイナンスの企業パートナーであるパクソス・トラストは米国当局から以下の命令を受けた。 Binance USDの発行を停止する SEC によって未登録証券として特定された後のステーブルコイン。
- バイナンスのネイティブトークンであるBNBは、アジアでは週半ばに318.11米ドルで取引されており、月曜日の日次高値3米ドルから329.33%以上下落したと発表した。 CoinGeckoからのデータ.
Forkast.Insights | どういう意味ですか?
Changpeng Zhao 氏は、CFTC による Binance に対する訴訟の提起について次のように説明しました。予期しない」と述べたが、規制当局は2021年から彼の仮想通貨取引所を調査してきた。
CFTCはバイナンスが米国居住者による仮想通貨デリバティブの売買を阻止する十分な措置を講じているかどうかを調査している。 CFTC規則は一般に、米国人にそのような商品を取引させる場合、プラットフォームにCFTCへの登録を義務付けている。バイナンスは長年にわたり、 従う気はないようだった、そしてCFTCは、取引所がそうすることで数百万ドルの利益を得たと述べています。
規制当局はまた、バイナンスがマネーロンダリング対策に十分な措置を講じていないとして非難した。によると CFTCの申し立てに対して、少なくとも昨年5月以来、バイナンスは米国で不審な活動報告書を1件も提出していない。 そのような活動が盛んです、世界最大の取引所が少なくとも一部の怪しい資金のパイプラインにならなかったのは奇妙に思えます。
CFTCは企業を刑事告発したり、個人に懲役刑を求刑したりすることはできないが、これまで多くの罪を免れてきた取引所の評判をさらに傷つける可能性がある。 訴訟 と同様 他の規制当局による驚愕.
2. 遺失物
数字で:ドー・クォン — Google検索ボリュームが5,000%以上増加しました。
崩壊したTerraform Labsの共同創設者であるクォン・ドヒョン氏が、バルカン半島の国モンテネグロで逮捕されてから6か月以上が経過した。 インターポールは赤い通知を発行しました 求められている暗号通貨起業家へ。ド・グォン氏はよく知られているが、米国、韓国、モンテネグロの当局から複数の容疑で起訴されており、身柄引き渡しの可能性もある。
- 韓国警察によると、ド・グォン氏は先週木曜日、テラ系チャイ・コーポレーションの元最高経営責任者ハン・チャンジュン氏とともに、偽造書類を持って渡航した疑いでモンテネグロの空港で警察に逮捕された。 言われ フォークスト.
- 米国と韓国はドグォン氏の引き渡しを求めている。報道によると、モンテネグロの裁判所は彼の偽造容疑について判決を下した後、引き渡し審問を開催する予定だという。 AFP通信によると.
- ド・グォン氏が拘束されて以来、韓国検察はTerraform Labsの共同創設者、ダニエル・シンことシン・ヒョンスン氏の逮捕に向けて新たな努力を続けていると、ある報道が伝えた。 ブルームバーグ 報告。シン氏は2020年にドグォン氏と縁を切ったと言われており、 韓国の捜査に協力する テラ・ルナ崩壊。
Forkast.Insights | どういう意味ですか?
ドグォンの逮捕は多くの理由で注目に値する。彼の拘留は法執行機関の勝利であるだけでなく、当局の仮想通貨犯罪に対する見方に大きな変化をもたらした。
当時、Terra のトークンの崩壊は、Terra のトークン固有の欠陥を示すものとして注目されました。 アルゴリズムの安定したコイン、そしてテクノロジーは多額のお金が失われた理由としてさらし者にされました。
しかし、法執行機関の粘り強い努力のおかげで、その物語は現在変化しつつあります。書き換えられる歴史の一部は役割に関するものです FTXとその関連会社がプレイした可能性がある 利益のためにTerraとLunaの関係を壊すことにおいて。
ドグォン氏の逮捕のもう一つの理由は、ドグォン氏らがどのようにして逮捕されたとされるかである。 投資家から数十億ドルを吸い上げる 流動性を維持しながら、開発者による明らかな隠蔽に加えて、 プロジェクトのコードの脆弱性.
仮想通貨犯罪で告発された人々にとって、正義の車輪はゆっくりと回転しているように見えるかもしれないが、法執行機関の国際的な協力の強化により、ド・グォン氏の逃亡はすぐに終わった。
3. グレートクリプトファイアウォールを越えて
多くの中国国有銀行の香港支店は、 サービスの提供を開始しました ブルームバーグによると、地元の仮想通貨企業に レポート、市はますます増加するリストを歓迎しているため 暗号通貨とデジタル資産会社 そこへの拡張または移転を検討しています。
- 報告書によると、交通銀行、中国銀行、上海浦東発展銀行の香港法人は、地元の仮想通貨企業にサービスを提供し始めているか、提供について問い合わせを行っているという。
- 香港の仮想通貨業界の企業は法人銀行口座の開設にしばしば困難を抱えており、国有金融機関の動きは香港のデジタル資産産業に対する中国の支援を反映していると報告書は述べた。
- 2021年XNUMX月、中国は中国本土国境内での仮想通貨取引を禁止したが、香港は引き続きこの分野の多くの企業の本拠地となっている。昨年XNUMX月、香港 リリース ポリシー文書 セクターを受け入れる、デジタル資産とWeb3企業の国際ハブとしての地位を取り戻すことを目指しています。
- 香港金融サービス・財務長官のクリストファー・ホイ氏は、80月に発効する新たな仮想通貨規制に先立ち、XNUMX社以上の外国企業および中国本土企業が香港での事業展開に関心を示していると述べた。 先週言った.
- 香港財務長官ポール・チャン 先月言った 同氏は、政府がこの分野の発展のために50万香港ドル(6.37万米ドル)を確保していることを明らかにし、これを革新的な発展を主導するための「絶好の機会」と呼んだ。
- 一方、中国本土では、仮想通貨取引が禁止されているにもかかわらず、仮想通貨の法的地位は依然として議論中である。国営の法律雑誌「中国検察」が発表した。 意見集 20月XNUMX日、仮想通貨は国の刑法の下で財産として特定され、侵害から保護されるべきだと主張した。
Forkast.Insights | どういう意味ですか?
仮想通貨の投機的な性質と莫大なエネルギー消費は、政府の管理や監視の外に大量の資金を移動させる能力があることは言うまでもなく、中国を十分に神経質にし、 すべての仮想通貨マイニングを禁止する しかし、香港が市内の仮想通貨セクターの成長を監督する一連の政策文書を発表するなど、中国当局は現在、仮想通貨の発展に好転の兆しがあると見ているようだ。
現在、中国の国有銀行が法人銀行口座を必要とする仮想通貨企業の増加を支持していることを表明しており、都市部の新興企業は銀行サービスへのアクセスが容易になる可能性がある。中国の銀行の動きは、仮想通貨に優しい米国の銀行の破綻によって生じた穴を埋める可能性がある シリコンバレー銀行, シルバーゲートキャピタル および シグニチャー·バンク.
ブルームバーグによると、香港における中国政府の代表拠点である中国香港連絡弁公室の代表を含む中国当局者が、地元の仮想通貨業界関係者らと交流しているところを目撃されているとブルームバーグが報じた。 報告 先月、中国政府が香港の仮想通貨推進を祝福したことを示す新たな兆候が現れた。
中国があらゆる種類の技術を導入し、Web 3.0 産業を発展させようとしていることがますます明らかになってきています。 エンタープライズブロックチェーンと政府インフラストラクチャプロジェクト 一方、仮想通貨のすべては、自由市場の原則に従って独自の経済を運営する特別行政区である香港に限定されています。香港としては 新しいライセンス制度 今年後半に仮想資産取引プラットフォームが発効すれば、香港の政治的支配者が介入しないという保証を投資家や会社創設者に強調しながら、香港は仮想通貨ハブとしてかつての栄光を取り戻すといううらやましい立場に立つかもしれない。
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