金融犯罪を捜査する法執行機関であるインドの法執行局 (ED) は、Binance が所有する地元の仮想通貨取引所である WazirX に属する 647 億 8 万ルピー (約 XNUMX 万ドル) 相当の銀行残高を凍結しました。
ED は、取引所に対するマネーロンダリング調査の一環として、WazirX の共同創設者で CTO の Sameer Mhatre を捜索しました。 ステートメント 金曜日に。 EDはWazirXを調査しています 昨年以来、インドでのデジタル融資に関与していた中国のローンアプリに関連するマネーロンダリングの役割が疑われています。
2019 年以降、ほとんどの中国企業は 報道によると フィンテックアプリを確立して融資事業のためにインドに参入しましたが、インド準備銀行（RBI）が非銀行金融会社（NBFC）のライセンスを与えていなかったため、地元のNBFCと契約を結んでいました.
その結果、ED は最近、多くのインドの NBFC 企業とそのフィンテック パートナーを調査しています。ローンの受益者から」とエージェンシーは金曜日の発表で述べた。
EDによると、調査が始まった後、これらのフィンテックアプリの多くは閉鎖され、仮想通貨を含むさまざまなルートを通じて「莫大な利益」を流用した.
「EDは、多額の資金がフィンテック企業によって暗号資産を購入し、海外で洗浄するために転用されたことを発見しました」と発表を読んでいます。 「これらの企業と仮想資産は、現時点では追跡できません。」
調査の一環として、ED は仮想通貨取引所にも召喚状を発行し、「最大額の資金が WazirX 取引所に転用され、購入した仮想資産が未知の外国のウォレットに転用された」ことを発見しました。
ED によると、WazirX と Mhatre は、これらの資金の追跡に協力的ではありませんでした。 Mhatre は「WazirX のデータベースへの完全なリモート アクセス権を持っていますが、インスタント ローン APP 詐欺の犯罪収益から購入した暗号資産に関連する取引の詳細を提供していません」と ED は述べています。
「緩いKYC（顧客を知る）基準、WazirXとBinanceの間のトランザクションの緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録、反対側のウォレットのKYCの非記録により、 WazirX は、不足している暗号資産について説明することはできません。」
また、WazirX は暗号資産を追跡する努力を行っておらず、Binance は「クエリに応答することはめったにありません。 、」EDによると。
WazirX は The Block への声明で、「私たちは数日間、執行局 (ED) と完全に協力しており、彼らのすべての質問に完全かつ透明性をもって対応してきました。 「我々はEDプレスリリースの主張には同意しません。 今後の行動計画を検討しています。」
バイナンスは、プレス時間までにブロックのコメントの要求に応答しませんでした.
WazirX からのコメントで更新します。
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