バイナンス、米銀行秘密法違反で有罪を認め4.3億ドルの罰金支払い、CZ氏がCEOを辞任 | ビットピナス

米国政府にとって大きな勝利となり、仮想通貨取引所バイナンスは銀行秘密法（BSA）に違反し、金融機関にBSA違反をさせたとして有罪を認めた。 同社は4.3億ドルの罰金を支払うことになるが、これは企業被告から得られた罰金としては過去最高額の一つとなる。

バイナンスに対する告発は、同社の商慣行に対する数年にわたる調査から生じたものである。 司法省は、バイナンスが適切なマネーロンダリング対策（AML）管理を怠ったため、犯罪者が同取引所を利用してマネーロンダリングや制裁回避を行うことができたと主張している。

BSA違反に加えて、バイナンスは無許可の送金事業を運営した罪でも起訴されている。 この容疑は、バイナンスが金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に事前登録せずに米国の顧客に仮想通貨の取引を許可したという事実に端を発している。

4.3億ドルの罰金は、世界最大の仮想通貨取引所のXNUMXつであるバイナンスにとって大きな打撃となる。 この罰金は、米国政府が仮想通貨犯罪に対して厳しい姿勢を示していることの表れでもある。

バイナンスの事件は、仮想通貨業界への警鐘だ。 この訴訟は、米国政府が法律を遵守しない仮想通貨企業に対して積極的に行動を起こす用意があることを示している。 これにより、将来的には仮想通貨業界の規制が強化される可能性があります。

これは発展するストーリーです。

ソース： Coindesk, バイナンス

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• 情報源： https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/