ビットコインフォグ運営者、ダークネット市場のマネーロンダリングと共謀罪で有罪判決 - 解き放たれる

検察によれば、ローマン・スターリンゴフ氏は400年2011月から2021年XNUMX月まで約XNUMX億ドルのマネーロンダリングを幇助したとのこと。同氏の弁護団は控訴すると明言している。 

ロシア系スウェーデン人のロマン・スターリンゴフは、ビットコイン混合プロトコル「ビットコイン・フォグ」への関与の疑いで米国で裁判を受けているが、 有罪判決になった コロンビア特別区連邦地方裁判所の陪審による。有罪判決は、共謀、マネーロンダリング、無許可送金事業の運営、その他のDC送金法違反を含む複数の犯罪に及んでいる。 

スターリンゴフ氏は、共謀とマネーロンダリングの各罪で最長20年の法定刑に処される可能性がある。 50件の送金容疑にはそれぞれ最長15年の懲役が課せられており、スターリンゴフ氏には最長XNUMX年の懲役が科せられることになる。彼の判決はXNUMX月XNUMX日に予定されている。

既知のダークネット市場

検察官によると、スターリンゴフによる2011年2021月から400年XNUMX月までのビットコイン・フォグの運営により、主に違法麻薬、個人情報盗難、その他の犯罪事業に関与するダークネット市場から調達した約XNUMX億ドルの資金洗浄が促進されたという。

裁判所は、スターリンゴフが法執行機関を回避する目的でビットコイン取引を匿名化するサービスとしてビットコインフォグを宣伝し、主にシルクロード、アゴラ、アルファベイなどのダークネット市場のユーザーにこのサービスの料金を請求したと認定した。 IRS刑事捜査部門の検察官とアナリストは、オンチェーン分析を通じて、ミキサーが既知のダークネット市場との間で78万ドル以上のビットコインを直接送受信し、スターリンゴフがこれらの取引で数百万ドルの手数料を受け取っていたことを実証した。 

スターリンゴフ氏の有罪判決は、急成長するデジタル資産分野における法律の規制と施行を目指す政府の取り組みにおいて極めて重要な瞬間となる。これは、近年米国で具体化してきた広範な規制取り締まりの一環として行われ、これには業界の著名人（FTXのサム・バンクマン・フリード氏やバイナンスのチャンペン・チャオ氏を含む）の複数の起訴が含まれており、いくつかの注目を集めた証券違反事件が提起されている。 SEC による（特に反対 Coinbase, バイナンス, クラーケン）、司法省の歴史的 $ 4.3 10億の決済 バイナンスはマネーロンダリングに関連した違反行為を行った。 

控訴予定

判決を受けて、スターリンゴフの弁護人トール・エケランド氏とマイク・ハサード氏は控訴する意向を示し、エケランド氏は Xに書く: 「米国対スターリンゴフの有罪評決。今、私たちは控訴します。」 

米国対スターリンゴフの有罪評決。今、私たちは控訴します。

— トール・エケランド (@TorEkelandPLLC) 2024 年 3 月 12 日

エケランド氏とハサード氏は繰り返し、 声の関心事 スターリンゴフに対する司法省の訴訟をめぐっては、検察はスターリンゴフとビットコイン・フォグとの関係を決定的に証明することができなかったとの主張を堅持した。彼らは、同団体が提示した証拠は主にブロックチェーンフォレンジック企業Chainaracyからのデータに基づいており、信頼できない可能性があると主張しており、同社の方法論と仮想通貨取引の追跡には、このような一か八かの訴訟手続きに必要な透明性と科学的厳密さが欠けていることを示唆している。

エークランド氏とハサード氏はまた、この事件の国際的側面を考慮して、米国政府による管轄権の超過と彼らが認識していることについて懸念を表明した。この議論は、世界的なインターネットベースの活動と新興デジタル経済の文脈における米国の法的管轄権の範囲と限界についてのより広範な議論を示しています。

に 発端 公判のエケランド被告は政府の訴訟の欠陥を強調し、スターリンゴフ氏とビットコインフォグの運営を決定的に結びつける可能性のある目撃証言やサーバーログなどの直接証拠が欠如していると指摘した。 「スターリンゴフ氏がビットコイン・フォグを操作したことを示す証拠は何一つ見つからないだろう」とエケランド氏は述べ、検察が状況証拠と技術的証拠に依存していることに異議を唱えた。